证券代码：300465 证券简称：高伟达 公告编号：2026-033
高伟达软件股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
高伟达软件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二
十一次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2026 年 4 月 20 日以邮件
方式发出。本次会议于 2026 年 4 月 23 日在公司会议室以现场结合通
讯会议的方式召开。本次会议应参加董事 5 名，实际参加董事 5 名。
本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
本次会议由公司董事长于伟主持。
本次会议经审议，通过以下议案：
一、 审议通过《关于公司<2026 年第一季度报告>全文的议案》
《<2026 年第一季度报告>全文》的编制和审议程序符合法律、
法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，第一季度报告的内
容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所披露的信
息真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况。
《2026 年第一季
度报告》全文于 2026 年 4 月 24 日刊登在中国证监会指定的信息披露
网站。
表决结果：以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。
审计与风险控制委员会已审议并通过本议案。
具体内容详见中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）
。
二、 审议了《关于修改<董事及高级管理人员薪酬管理办法>的
议案》
根据《公司法》《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规
定，为进一步优化公司董事及高级管理人员薪酬分配机制和考核管理，
公司拟修订《董事及高级管理人员薪酬和考核管理办法》
。
该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议；因该议案涉及全
体董事，董事会全体成员对此回避表决，故该议案直接提交公司股东
会审议。
具体内容详见中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）
。
三、 审议了《关于董事 2026 年度薪酬方案的议案》
该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议；因该议案涉及全
体董事，董事会全体成员对此回避表决，故该议案直接提交公司股东
会审议。
具体内容详见同日披露于中国证监会指定的信息披露媒体巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事及高级管理人员 2026
年度薪酬方案的公告》
。
四、 审议通过《关于高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》
表决结果：以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。关联董
事秦开宇回避表决。
薪酬与考核委员会已审议并通过本议案。
具体内容详见同日披露于中国证监会指定的信息披露媒体巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事及高级管理人员 2026
年度薪酬方案的公告》
。
特此公告。
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