证券代码：300085 证券简称：银之杰 公告编号：2026-017
深圳市银之杰科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
次会议通知于 2026 年 4 月 20 日以电子邮件方式向公司全体董事发出，并经电话确
认送达。
座十二层公司第一会议室以现场表决结合通讯表决方式召开。
事 0 人，缺席会议的董事 0 人。
技股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
报告》。
本项议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
公司《2026 年第一季度报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮
资讯网。
三、备查文件
特此公告。
深圳市银之杰科技股份有限公司董事会
二〇二六年四月二十四日
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