证券代码：002718 证券简称：友邦吊顶 公告编号：2026-033
浙江友邦集成吊顶股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届
董事会第九次会议通知于 2026 年 4 月 13 日以微信结合电话及邮件方式发出，会
议于 2026 年 4 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，应到董事 8
人，实到董事 8 人，高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长时沈祥先生主
持，会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《2026 年第一季度报告》
与会董事认为，公司《2026 年第一季度报告》的编制符合法律、行政法规、
中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司
的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会第四次会议审议通过。
详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026 年第一季
度报告》（公告编号：2026-034）。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
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