第九届董事会第七次会议决议公告
证券代码：300335 证券简称：迪森股份 公告编号：2026-019
广州迪森热能技术股份有限公司
第九届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第七次
会议于 2026 年 4 月 23 日在公司一楼会议室以通讯表决的方式召开，本次会议通
知和增加议案的通知于 2026 年 4 月 13 日和 2026 年 4 月 21 日以电子邮件的形式
发出，并取得全体董事对本次会议如期举行的同意和认可。会议应出席董事 9
人，实际出席董事 9 人，全体董事均以通讯表决方式出席会议。本次会议由董事
长常远征先生主持，公司董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开与表
决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以通讯表决的方式，审议了以下议案：
经审核，董事会认为：公司《2026 年第一季度报告》的编制符合法律、行
政法规等相关规定，其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，
报告所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案在提交董事会审议前已经公司 2026 年第三次审计委员会审议通过。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026 年一
季度报告》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权
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第九届董事会第七次会议决议公告
经审议，董事会同意聘任刘治贲先生为公司证券事务代表，任期自本次董事
会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。刘治贲先生已取得深圳证券交易
所颁发的上市公司董事会秘书培训证明。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更公
司证券事务代表的公告》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权
三、备查文件
特此公告。
广州迪森热能技术股份有限公司董事会
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