证券代码：200992 证券简称：中鲁 B 公告编号：2026-05
山东省中鲁远洋渔业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东省中鲁远洋渔业股份有限公司(以下简称“公司”)第九
届董事会第二次会议，于 2026 年 4 月 10 日以电话和电子邮件
方式通知各位董事。于 2026 年 4 月 22 日以通讯方式召开，应
出席董事 7 名，亲自出席董事 7 名，会议由董事长梁尚磊先生
主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案：
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司独立董事钟志刚先生、武恒光先生向董事会提交了
《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年度股东会
上述职。公司董事会依据两名独立董事出具的《独立董事关于
独立性的自查报告》，对公司两名独立董事的独立性情况进行评
估并出具了《山东省中鲁远洋渔业股份有限公司董事会关于独
立董事独立性自查情况的专项意见》
。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上
的《2025 年度董事会工作报告》
《2025 年度独立董事述职报告》
《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上
的《2025 年年度报告》和《2025 年年度报告摘要》
（公告编号：
委员会审议通过。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上
的《关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：
。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上
的《2025 年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
因工作需要，将董事会提名委员会成员“梁尚磊（主任委
员）、曾宪忠、武恒光”调整为“朱炜（主任委员）、梁尚磊、
武恒光”
。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上
的《关于向银行申请综合授信额度的公告》
（公告编号：2026-08）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上
的《关于续聘会计师事务所的公告》
（公告编号：2026-09）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上
的《关于公司合并报表范围内担保额度的公告》（公告编号：
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
议案
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上
的《山东省中鲁远洋渔业股份有限公司董事、高级管理人员薪
酬管理办法》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上
的《山东省中鲁远洋渔业股份有限公司董事会议事清单》
。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
案
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上
的《山东省中鲁远洋渔业股份有限公司内幕信息及知情人登记
管理制度》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
的议案
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上
的《山东省中鲁远洋渔业股份有限公司年报信息披露重大差错
责任追究制度》
。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上
的《山东省中鲁远洋渔业股份有限公司市值管理制度》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上
的《山东省中鲁远洋渔业股份有限公司投资管理制度》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上
的《山东省中鲁远洋渔业股份有限公司投资者关系管理制度》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上
的《山东省中鲁远洋渔业股份有限公司信息披露事务管理制度》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上
的《山东省中鲁远洋渔业股份有限公司子公司管理制度》
。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上
的《山东省中鲁远洋渔业股份有限公司累积投票制度》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上
的《山东省中鲁远洋渔业股份有限公司重大信息内部报告制度》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上
的《山东省中鲁远洋渔业股份有限公司内部审计制度》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上
的《山东省中鲁远洋渔业股份有限公司关联交易制度》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
的议案
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上
的《山东省中鲁远洋渔业股份有限公司董事和高级管理人员持
股变动管理制度》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
议案
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上
的《山东省中鲁远洋渔业股份有限公司董事、高级管理人员离
职管理制度》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上
的《山东省中鲁远洋渔业股份有限公司独立董事专门会议制度》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上
的《山东省中鲁远洋渔业股份有限公司投资者关系管理档案制
度》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上
的《山东省中鲁远洋渔业股份有限公司信息披露暂缓与豁免管
理制度》
。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上
的《山东省中鲁远洋渔业股份有限公司印章使用管理规定》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上
的《山东省中鲁远洋渔业股份有限公司舆情管理制度》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上
的《山东省中鲁远洋渔业股份有限公司内部控制管理制度》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上
的《山东省中鲁远洋渔业股份有限公司会计师事务所选聘制度》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
案
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上
的《山东省中鲁远洋渔业股份有限公司董事及高级管理人员
。
基于谨慎性原则，全体董事对本议案回避表决，直接提交
公司股东会审议。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上
的《2026 年第一季度报告》
（公告编号：2026-11）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上
的《关于召开 2025 年度股东会的通知》
（公告编号：2026-12）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
其中议案 2、3、4、8、9、10、11、20、23、33 尚需提交
公司股东会审议。
三、备查文件
次会议决议；
特此公告。
山东省中鲁远洋渔业股份有限公司董事会
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