证券代码：000682 证券简称：东方电子 公告编号：2026-08
东方电子股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
东方电子股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十七次会
议于 2026 年 4 月 22 日在公司会议室以现场加网络会议的方式召开，会议通知于
实际参加表决的董事 9 人，其中独立董事颜廷礼先生因工作时间冲突原因，委托
独立董事杜至刚先生代为表决，董事胡瀚阳先生因工作时间冲突原因，委托董事
长方正基先生代为表决，董事刘志军先生通过网络参会，其他董事全部现场参会。
本次会议为定期会议，由董事会召集，董事长方正基先生主持，公司高级
管理人员列席了本次会议。会议通知及召开程序符合《公司法》《公司章程》等
有关规定，会议决议合法有效。
二、会议议案的审议情况
《公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号 2026-09）同日刊登在《中国证券
报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司 2025 年年度报
告全文》同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案需提交股东会审议。
《公司 2025 年度董事会工作报告》同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.co
m.cn）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东会审议。
与会董事听取了公司总经理吴晓亮先生所作的《公司 2025 年度总经理工作
报告》，认为该报告客观、真实地反映了 2025 年度公司经营管理团队落实董事
会及股东会决议、管理生产经营、执行公司各项制度等方面的工作成就。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
案的议案》；
《关于公司 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》（公告
编号 2026-10）同日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cni
nfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东会审议。
为进一步提高分红频次，提升投资者回报水平，结合公司实际情况，公司董
事会拟提请股东会授权董事会，在符合中期分红的前提条件的情况下根据实际情
况制定并实施 2026 年度中期分红方案，授权期限自 2025 年度股东会审议通过之
日起至上述授权事项办理完毕之日止。
《关于授权董事会制定 2026 年中期分红方案的公告》（公告编号 2026-11）
同日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东会审议。
《公司 2025 年内部控制自我评价报告》同日刊登在巨潮资讯网（www.cninf
o.com.cn）。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
《公司独立董事述职报告》同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 6 票，关联独立董事杜至刚、史卫进、颜廷礼回避表决；
反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东会。
议案》；
为贯彻落实关于国有企业深化改革的决策部署，建立健全市场化经营机制和
科学合理的激励约束机制，激发经理层成员的工作动力，提升公司治理能力和经
营水平，依据新颁布的《公司法》《上市公司治理准则》的最新要求，以及《公
司章程》的规定，结合公司实际情况，对公司《董事、高级管理人员薪酬管理制
度》进行修订。
《董事、高级管理人员薪酬管理制度》同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.
com.cn）。
本议案全体董事均回避表决，直接提交公司股东会审议。
为满足公司业务发展的资金需求，向中信银行股份有限公司烟台分行申请授
信额度 2 亿元，向恒丰银行股份有限公司烟台分行申请授信额度 3 亿元，以上授
信皆为信用方式，授信业务品种包括流动资金贷款、银行承兑、保函、信用证、
资产池、衍生产品（如远期结售汇）等。授信期限为自董事会审议通过之日起 2
年内有效。董事会授权公司财务部办理相关业务的具体事宜。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
为进一步强化和完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事
及高级管理人员在各自职责范围内更充分地发挥决策、监督和管理的职能，保障
投资者的权益，根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司计划为董事和高级
管理人员购买责任保险。
为提高决策效率，公司董事会提请股东会在下列权限内授权董事会并同意董
事会授权公司管理层办理董事及高级管理人员责任险购买的相关事宜，包括但不
限于确定保险公司、保险金额、保险费及其他保险条款；签署相关法律文件及处
理与投保相关的其他事项等，以及在今后董事及高级管理人员责任险保险合同期
满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。
《关于购买董事、高管责任险的公告》（公告编号 2026-12）同日刊登在《中
国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案全体董事均回避表决，直接提交公司股东会审议。
告的议案》；
《公司 2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》同日刊登在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
《关于召开公司 2025 年度股东会通知的公告》（公告编号 2026-13）同日刊
登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
东方电子股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
