证券代码：002901 证券简称：大博医疗 公告编号：2026-022
大博医疗科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大博医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于
达、传真、电子邮件、电话相结合的方式已于 2026 年 4 月 11 日向各位董事发出，
本次会议应参加董事 7 名，实际参加董事 7 名，本次会议的召开符合《公司法》
《公司章程》等法律法规的规定，合法有效。
本次会议由董事长林志雄先生主持，与会董事就会议议案进行了审议、表决，
形成了如下决议：
一、会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2025 年
度总经理工作报告》。
公司董事会认为，2025年度公司管理层有效执行了董事会、股东会的各项决
议，且该报告真实、客观地反映了公司管理层2025年度经营成果，合理、务实地
提出公司2026年度经营计划。
二、会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2025 年
度董事会工作报告》。
公司独立董事肖伟先生、魏志华先生、林红珍女士向董事会提交了《2025
年度独立董事述职报告》，并将在2025年年度股东会上述职。《2025年度独立董
事述职报告》全文详见巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案须提交2025年年度股东会审议。
三、会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2025 年
年度报告全文及摘要》。
度报告摘要详见巨潮资讯网及公司于2026年4月24日在指定信息披露媒体上刊登
的《2025年年度报告摘要》。
四、会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2025 年
度利润分配预案》。
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度合并报表归属
于上市公司股东的净利润为 599,631,709.82 元，根据《公司法》及《公司章程》
规定，提取法定盈余公积金后，年末合并报表未分配利润为 1,925,468,086.46 元，
年末母公司报表未分配利润为 2,040,413,726.46 元，按照母公司与合并数据孰低
原则，公司 2025 年期末可供分配利润为 1,925,468,086.46 元。
在符合利润分配政策、保证公司正常经营和长远发展的前提下，基于对公司
稳健经营和可持续发展的信心，结合公司 2025 年度经营业绩、盈利水平和整体
财务状况，为积极回报公司股东，与股东共享经营成果，公司拟定 2025 年度利
润分配预案为：以公司现有总股本 414,019,506 股扣除公司回购专用证券账户已
回购股份 5,254,000 股后的 408,765,506 股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现
金红利 6.00 元（含税），现金红利分配总额为 245,259,303.60 元，占本年度归属
于上市公司股东净利润的 40.90%，剩余未分配利润结转以后年度分配，不送红
股，也不以资本公积金转增股本。
具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上的《2025 年度利润分配预案》。
本预案须经2025年年度股东会审议批准后实施。
五、会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2025 年
度内部控制自我评价报告》。
本议案提交董事会前已经公司董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通
过。
公司董事会认为：报告期内，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了
内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。2026
年，公司内部控制体系建设将随着经营规模、业务范围、市场状况等情况的变化
而及时调整，进一步完善内部控制制度，规范内部控制制度执行，强化内部控制
监督检查，推动公司实现健康、可持续发展。
《 2025 年 度 内 部 控 制 自 我 评 价 报 告 》 全 文 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
六、会议以0票赞成、0票反对、0票弃权、7票回避的表决结果审议了《关于
基于谨慎性原则，公司全体董事对本议案回避表决。具体内容详见公司于
的《关于董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的公告》。
薪酬与考核委员会全体委员、董事会全体董事回避表决后，本议案直接提交
七、会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2025
年度高级管理人员薪酬执行情况及 2026 年度薪酬方案的议案》。
本议案提交董事会前已经公司董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议
审议通过。
具体内容详见公司于2026年4月24日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026
年度薪酬方案的公告》。
八、会议以 4 票赞成、0 票反对、0 票弃权、3 票回避的表决结果审议通过
了《关于 2025 年度日常关联交易确认及 2026 年度日常关联交易预计的议案》。
关联董事林志雄先生、林志军先生以及王书林女士回避了该项议案的表决，
非关联董事表决通过本议案。
具体内容详见公司于2026年4月24日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于2025年度日常关联交易确认及2026年度日常关
联交易预计的公告》。
本议案提交董事会前已经公司2026年第二次独立董事专门会议审议通过。具
体详见公司同日披露的《2026年第二次独立董事专门会议决议》。
九、会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2025 年
度年审会计师履职情况评估报告》。
董事会认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）资质合规有效，能够遵照独
立、客观、公正的职业准则履行职责，审计行为规范有序，按时完成了公司 2025
年年度审计相关工作，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
具体内容详见 2026 年 4 月 24 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《2025 年度年审会计师履职情况评估报告》。
十、会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《董事会
审计委员会对 2025 年度年审会计师履行监督职责情况报告》。
具体内容详见 2026 年 4 月 24 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《董事会审计委员会对 2025 年度年审会计师履行监督职责情况报告》。
十一、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于独
立董事独立性情况的专项意见》。
具体内容详见公司于2026年4月24日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于独立董事独立性情况的专项意见》。
十二、会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于
计提资产减值准备的议案》。
董事会认为公司本次计提资产减值准备，符合《企业会计准则》及公司会计
政策的相关规定，符合公司的实际情况，董事会同意本次计提资产减值准备事项。
本议案提交董事会前已经公司董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通
过。具体内容详见 2026 年 4 月 24 日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于计提资产减值准备的公告》。
十三、会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于
制定<未来三年（2026-2028 年）股东分红回报规划>的议案》。
为完善和健全公司利润分配政策，建立健全科学、持续、稳定的分红决策和
监督机制，增加利润分配决策的透明度和可操作性，积极回报投资者、充分保障
投资者的合法权益，引导投资者树立长期投资和理性投资理念。公司根据《公司
法》《证券法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律、法
规及规范性文件以及《公司章程》等相关规定，并综合公司未来的经营发展规划、
盈利能力、现金流量状况等因素，公司制定了《未来三年（2026-2028 年）股东
分红回报规划》。
具体内容详见 2026 年 4 月 24 日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《未来三年（2026-2028 年）股东分红回报规划》。
本议案须提交2025年年度股东会审议。
十四、会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于
制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。
为规范公司董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励和约束机
制，有效调动董事、高级管理人员的积极性，确保公司发展战略目标的实现，根
据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》
的有关规定，董事会特制定了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
本议案提交董事会前已经公司董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议
审议通过。
具体内容详见 2026 年 4 月 24 日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026 年 4 月）》。
本议案须提交2025年年度股东会审议。
十五、会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于
修订<员工购房借款管理办法>的议案》。
为进一步减轻公司员工购房负担，激励员工工作积极性，完善公司员工福利
制度体系建设，真正实现员工安居乐业，同时更好地留住人才，董事会特修订了
《员工购房借款管理办法》。
具体内容详见 2026 年 4 月 24 日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《员工购房借款管理办法（2026 年 4 月）》。
十六、会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于
提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》。
同意于2026年5月26日召开公司2025年年度股东会，审议上述应提交股东会
表决的议案。
具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开公司 2025 年年度股东会的通知》。
特此公告。
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