证券代码：300867 证券简称：圣元环保 公告编号：2026-007
圣元环保股份有限公司
第十届董事会 2026 年第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
圣元环保股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会 2026
年第一次会议分别于 2026 年 4 月 11 日及 2026 年 4 月 18 日以电子邮
件方式通知各位董事及相关人员，会议于 2026 年 4 月 22 日在公司会
议室召开，本次会议以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席的董
事 9 人，实际出席的董事 9 人，其中以通讯表决方式出席会议的董事
有陈亮和朱煜铭。
本次会议由董事长朱煜煊先生主持，公司全体高级管理人员均列
席了本次会议。会议的出席人数、召集、召开的程序和审议内容均符
合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和公司章程的规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了
以下议案：
内容：公司董事会认真听取了总经理朱恒冰先生所作的《2025
，认为公司经营管理层 2025 年度有效执行了董
年度总经理工作报告》
事会、股东会的各项决议，使公司保持了持续稳定健康的发展，该报
告客观、真实地反映了经营管理层 2025 年度主要工作。
本议案已经公司第十届董事会战略与 ESG 委员会 2026 年第一次
会议审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
内容：公司董事长朱煜煊先生对董事会 2025 年度的工作进行了
总结并形成《2025 年度董事会工作报告》。公司现任独立董事王宪先
生、罗进辉先生和陈亮先生向董事会递交了《独立董事 2025 年度述
，并将在公司 2025 年度股东会上进行述职。
职报告》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《2025 年度董事会工作报告》和《独立董事 2025 年度述职报告》
。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
内容：根据公司实际经营情况，特制定《2025 年财务决算报告》
，
公司董事会对该报告进行了讨论。经审议，董事会认为《2025 年财
务决算报告》客观、真实地反映了公司 2025 年度的财务状况和经营
成果。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《2025 年度财务决算报告》
。
本议案已经公司审计委员会事前认可并经第十届董事会审计委
员会 2026 年第一次会议审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
内容：根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，在兼顾公司
发展和股东利益的前提下，董事会提议 2025 年度利润分配预案如下：
以截至 2025 年 12 月 31 日公司的总股本 271,741,053 股为基数，
公司拟向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.92 元（含税）
，合
计派发现金股利人民币 25,000,176.88 元（含税）。
本次不送红股，不转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。利
润分配预案公告后至实施前，若公司总股本由于可转债转股、股份回
购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司
将按照派发现金股利分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
本次实施的分配方案将与股东会审议通过的分配方案及其调整
原则保持一致。本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间间隔将
控制在不超过两个月。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》
（公告编号：2026-014）
。
本议案已经公司第十届董事会审计委员会 2026 年第一次会议及
第十届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
内容：公司聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）就 2025 年
度财务报表进行了审计并由其出具了容诚审字[2026]361Z0015 号标
准无保留意见的 2025 年度审计报告。具体内容详见公司同日披露于
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025 年度审计报告》
。
本议案已经公司审计委员会事前认可并经第十届董事会审计委
员会 2026 年第一次会议审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
内容：公司董事会在全面审核公司 2025 年年度报告及其摘要后，
一致认为公司 2025 年年度报告及其摘要的编制和审核程序符合法律、
行政法规和中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《2025 年年度报告》
（公告编号：2026-009）及《2025 年年度报告
摘要》（公告编号：2026-010）
。
本议案已经公司审计委员会事前认可并经第十届董事会审计委
员会 2026 年第一次会议审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
资金往来情况专项说明>的议案》
内容：根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
及相关格式指引的规定，公司编制了 2025 年度非经营性资金占用及
其他关联资金往来情况汇总表，且容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
对公司控股股东及其他关联方资金占用情况进行审计并出具了专项
说明。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《容诚会计师事务所（特殊普通合伙）关于圣元环保股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明》（容诚专字
[2026]361Z0011 号）
。
本议案已经公司第十届董事会审计委员会 2026 年第一次会议及
第十届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
年度内部控制审计报告>的议案》
内容：公司编制了《2025 年度内部控制自我评价报告》
，公司未
《2025
发现财务报告内部控制存在重大缺陷和重要缺陷。董事会认为：
年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度
的建设及运行情况。此外，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具
了专项审计报告。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《2025 年度内部控制自我评价报告》及《圣元环保股份有限
公司 2025 年度内部控制审计报告》
（容诚审字[2026]361Z0016 号）
。
本议案已经公司审计委员会事前认可并经第十届董事会审计委
员会 2026 年第一次会议及第十届董事会独立董事专门会议 2026 年第
一次会议审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
内容：经与会董事审议，根据《深圳证券交易所创业板上市公司
自律监管指南第 3 号——可持续发展报告编制》等关于可持续发展报
告披露的相关要求，公司结合自身履行可持续发展情况及利益相关方
关注的问题，编制了《2025 年度可持续发展报告》。具体内容详见公
司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025 年度可持
续发展报告》。
本议案经公司第十届董事会战略与 ESG 委员会 2026 年第一次会
议审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
内容：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业
务资格，在 2025 年度为公司提供审计服务过程中，切实履行了审计
机构应尽的职责。为保持审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘容
诚会计师事务所（特殊普通合伙）所为公司 2026 年度审计机构，聘
期一年，并提请公司股东会授权公司管理层根据 2026 年度的具体审
计要求和审计范围，与容诚会计师事务所协商确定相关审计费用。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于续聘 2026 年度审计机构的公告》
（公告编号：2026-012）
。
本议案已经公司审计委员会事前认可并经第十届董事会审计委
员会 2026 年第一次会议审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
议案》
内容：为进一步完善公司董事及高级管理人员的薪酬管理体系，
构建科学有效的激励与约束机制，充分调动其工作积极性、创造性，
促进公司发展战略目标的实现，推动公司持续高质量发展，根据《公
司法》
《上市公司治理准则》等有关法律法规和规范性文件以及《公
司章程》的规定，结合公司实际情况，制定《董事和高级管理人员薪
酬管理制度》。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的公司《董事和高级管理人员薪酬管理制度（2026 年 4 月）
》。
本议案已经公司第十届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次
会议审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
案》
内容：根据《公司章程》等相关规定，结合公司经营发展等实际
情况，并参照行业、地区薪酬水平，董事会拟定公司 2026 年度董事
薪 酬（ 津贴 ） 方案 。具 体内 容详 见 公司 同 日披 露于 巨 潮资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬
的公告》
（公告编号：2026-011）
。
本议案已经公司第十届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次
会议审议通过。
公司全体董事均需回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。
案>的议案》
内容：根据《公司章程》等相关规定，结合公司经营发展等实际
情况，并参照行业、地区薪酬水平，董事会拟定公司 2026 年度高级
管 理人 员薪 酬 方案 。具 体内 容详 见 公司 同 日披 露于 巨 潮资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬
的公告》
（公告编号：2026-011）
。
本议案已经公司第十届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次
会议审议通过。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。
关联董事朱恒冰、陈文钰及林文峰回避表决。本议案获得通过。
内容：根据公司发展实际需要，现对 2026 年度可能出现的日常
性关联交易进行预计。本次预计为公司业务发展和生产经营的正常需
要，遵循市场公允原则，定价合理，交易的决策程序严格按照公司的
相关制度执行，不存在损害公司利益的情形，不会影响公司的独立性。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》
（公告编号：2026-013）
。
本议案已经公司第十届董事会审计委员会 2026 年第一次会议、
第十届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议事前认可并审议
通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
申请综合授信额度暨预计担保额度的议案》
内容：为满足日常生产经营和项目建设的资金需求，公司及子公
司 2026 年度拟向银行等金融机构及类金融企业申请综合授信额度不
超过 15.8049 亿元，并提供总额不超过 15.8049 亿元的担保，包括公
司对子公司、子公司相互间及子公司对本公司担保。有效期为自 2025
年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止，额
度在有效期内可循环使用。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于公司及子公司 2026 年度拟向银行等金融机构申请综合授信
额度暨预计担保额度的公告》
（公告编号：2026-015）。
本议案已经公司第十届董事会审计委员会 2026 年第一次会议、
第十届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议及第十届董事会
战略与 ESG 委员会 2026 年第一次会议审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
期的议案》
内容：为了提高公司资金使用效率，为公司和股东谋取较好的投
资回报，根据公司经营计划和资金使用情况，在保证资金流动性和安
全性的基础上，2026 年度公司及子公司（含全资、控股子公司）拟
使用闲置自有资金进行投资理财。2026 年度公司及子公司拟利用暂
时闲置的自有资金进行投资理财，任意时点投资总额（含前述投资的
收益进行再投资的相关金额）不超过 5 亿元且不超过公司上一年度经
审计净资产的 50%。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于使用闲置自有资金进行投资理财额度及有效期的公告》（公
告编号：2026-016）
。
本议案已经公司第十届董事会审计委员会 2026 年第一次会议、
第十届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议及第十届董事会
战略与 ESG 委员会 2026 年第一次会议审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
内容：为加强公司的投资理财管理，提高闲置自有资金的使用效
率，根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司
规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等
有关规定，结合公司实际情况，公司拟对《投资理财管理制度》进行
修订。具体内容详见公司同期披露于巨潮资讯网的《投资理财管理制
（2026 年 4 月修订）。
度》
本议案已经公司第十届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次
会议审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
度>的议案》
内容：公司根据《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》
等相关规定，为建立公司与投资者良好沟通机制，提升公司治理水平，
特制定公司《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》
。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的公司《互动易平台信息发布及回复内部审核制度（2026 年 4 月）
》。
本议案已经公司第十届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次
会议审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
董事会认为：本次会计估计变更能够更加客观、公允地反映公司
的财务状况和经营成果，符合《企业会计准则》相关规定和公司实际
情况，决策程序符合有关法律、法规的相关规定，本次会计估计变更
采用未来适用法处理，根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、
会计估计变更和差错更正》的规定，无需对公司以往年度的财务报告
进行追溯调整，不会对公司以往年度财务状况和经营成果产生影响，
不存在损害公司及股东利益的情形。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于会计估计变更的公告》
（公告编
号 2026-017）
。
本议案已经公司审计委员会事前认可并经第十届董事会审计委
员会 2026 年第二次会议审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
内容：公司根据 2026 年第一季度经营情况编制了《2026 年第一
季度报告》。经审核，董事会认为：《2026 年第一季度报告》的编制
和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会及深圳证券交易所的相
关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2026 年第一季度
的财务状况和经营成果，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《2026 年第一季度报告》（公告编号：2026-018）
。
本议案已经公司审计委员会事前认可并经第十届董事会审计委
员会 2026 年第二次会议审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
内容：根据《公司法》
《公司章程》
《股东会议事规则》等相关规
定，公司董事会提请于 2026 年 5 月 14 日（周四）下午三点召开公司
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》
（公告编号：2026-019）
。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
三、备查文件
年第一次会议决议；
意见及会议决议；
[2026]361Z0015 号审计报告和容诚审字[2026]361Z0016 号内部控制
审计报告；
[2026]361Z0011 号《关于圣元环保股份有限公司 2025 年度非经营性
资金占用及其他关联资金往来情况专项说明》
；
特此公告。
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