证券代码：300828 证券简称：锐新科技 公告编号：2026-025
天津锐新昌科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津锐新昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会
议通知已于 2026 年 4 月 17 日以现场告知和电话、微信等方式通知全体董事。会
议于 2026 年 4 月 23 日以现场与通讯会议结合方式在公司会议室召开。本次会议
应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。会议由董事长凌沧桑先生召集并主持，公
司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国
公司法》等法律、法规、规范性文件和《天津锐新昌科技股份有限公司章程》的
有关规定，会议合法、有效。
一、会议审议情况
董事会认为：公司 2026 年第一季度报告的内容真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意对外披露公司 2026 年第一季度报告。
表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《天津锐新
昌科技股份有限公司 2026 年第一季度报告》。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
二、备查文件
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