证券代码：300785 证券简称：值得买 公告编号：2026-013
北京值得买科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京值得买科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次
会议于 2026 年 4 月 11 日以电子邮件的方式发出会议通知和议案，会议于 2026
年 4 月 22 日 14:00 在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席董事
土盛先生、独立董事曲凯先生以通讯表决方式出席会议，会议由公司董事长隋国
栋先生主持，全体高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符
合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议：
经审议，董事会认为，公司《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》
符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，
内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025
年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-014）。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交 2025 年度股东会审议。
经审议，董事会认为，2025 年度公司以首席执行官为代表的管理层有效地
执行了董事会的相关决议，该报告客观、真实地反映了管理层 2025 年度主要工
作。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025
年年度报告》全文之“第三节 管理层讨论与分析”及“第四节 公司治理、环境
和社会”的内容。
公司第四届董事会独立董事黄生（已离任）、韩践、曲凯、肖土盛向董事会
递交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年度股东会上进行述
职。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《独
立董事 2025 年度述职报告》。
公司董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》发表了专项
意见，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董
事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交 2025 年度股东会审议。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025
年度财务决算报告》。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交 2025 年度股东会审议。
根据公司实际情况，提请董事会审议2025年度权益分派预案为：以实施权益
分派股权登记日登记的公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.88
元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。以
本公告披露日的公司总股本198,855,243股计算，合计派发现金37,384,785.68
元，以公积金转增股本0股，公司剩余未分配利润616,914,416.54元结转至下一
年度。
本议案已经公司独立董事专门会议审议并取得了明确同意的意见。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于 2025 年利润分配预案的公告》（公告编号：2026-015）。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
会审议上述利润分配预案并授权公司董事会办理相关事项。
本议案尚需提交 2025 年度股东会审议。
经审议，董事会认为，2025 年度公司募集资金的存放、管理与使用符合中
国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放、管理与使用的相关规定，
不存在募集资金存放、管理与使用违规的情形，不存在变相改变募集资金投向和
损害股东利益的情况；公司编制的《2025 年度募集资金年度存放、管理与使用
情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大
遗漏。
董事会审计委员会已审议通过该事项，公司保荐机构第一创业证券承销保荐
有限责任公司出具了核查意见，中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具了鉴
证报告，对公司募集资金存放、管理与使用情况进行了评价。
本议案已经公司独立董事专门会议审议并取得了明确同意的意见。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025
年度募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-016）、
第一创业证券承销保荐有限责任公司出具的《2025 年度募集资金存放与使用情
况的专项核查报告》、中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于北京
值得买科技股份有限公司募集资金年度存放、管理与使用情况的鉴证报告》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交 2025 年度股东会审议。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《北
京值得买科技股份有限公司 2025 年度内部控制自我评价报告》。
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制情况出具了审计报
告。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《北
京值得买科技股份有限公司内部控制审计报告》。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《北
京值得买科技股份有限公司 2025 年度可持续发展报告》。
本议案已经公司第四届战略与 ESG 委员会审议通过。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
年度审计机构的议案》
公司同意续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度审计
机构。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-017）。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交 2025 年度股东会审议。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《企业会计准则》以及公司
会计政策、会计估计的相关规定，本着谨慎性原则，为真实反映公司的财务状况、
资产价值及经营情况，公司对合并报表范围内截至 2025 年 12 月 31 日的各类资
产进行了全面检查和减值测试，并对公司 2025 年度计提了资产减值准备。具体
内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2025
年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-018）。
本议案已经公司独立董事专门会议审议并取得了明确同意的意见。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
为充分提升公司资金使用效率，在保障日常经营性资金需求和投资需求、不
影响公司正常生产经营并有效控制风险的前提下，同意公司使用不超过人民币
流动性好的理财产品。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司
公司董事会就该事项提请股东会授权公司管理层行使投资决策权、签署相关
法律文件并办理相关事宜。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》
（公告编号：2026-019）。
本议案已经公司独立董事专门会议审议并取得了明确同意的意见。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交 2025 年度股东会审议。
薪酬规定领取薪金；（2）公司董事在公司担任管理职务者，按照所担任的管理
职务领取薪酬，未担任公司管理职务的董事，不在公司领取薪酬；（3）公司独
立董事津贴为 16 万元／年（税前），于 2026 年 12 月 31 日以后发放。
具体表决情况如下：
（1）《关于 2026 年度董事长薪酬方案的议案》
本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事隋国栋回避表决。
（2）《关于 2026 年度非独立董事薪酬方案的议案》
本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事刘峰、刘超、陈莹倩、
许欢回避表决。
（3）《关于 2026 年度独立董事薪酬方案的议案》
本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。独立董事均回避表决。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于 2026 年度董事和高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-020）。
本议案尚需提交 2025 年度股东会审议。
相关薪酬与绩效考核管理制度领取基本薪酬、绩效奖金和中长期激励。其中，基
本薪酬是指高级管理人员的年度基本收入，主要考虑岗位的职务价值、专业能力、
市场薪酬行情、岗位责任等因素；绩效奖金按年度业绩等进行考核，绩效薪酬占
比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于 2026 年度董事和高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-020）。
本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事隋国栋、刘峰、陈莹
倩、许欢回避表决。
公司《2026 年第一季度报告》符合法律、行政法规、中国证券监督管理委
员会和深圳证券交易所的相关规定，内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2026
年第一季度报告》（公告编号：2026-021）。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
为适应公司业务发展和产业战略布局需要，进一步完善公司治理结构，提升
公司运营效率及优化管理流程，结合公司实际情况及发展规划，同意对公司组织
架构进行调整。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于调整公司组织架构的公告》（公告编号：2026-022）。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司将于 2026 年 5 月 15 日（星期五）召开公司 2025 年度股东会，本次会
议将采用股东现场投票与网络投票相结合的方式进行，现场会议地点为北京市丰
台区诺德中心二期 11 号楼 40 层会议室。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于召开 2025 年度股东会的通知》（公告编号：2026-023）。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
会议决议。
使用情况的专项核查报告；
与使用情况的鉴证报告；
特此公告。
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