股票代码：601600 股票简称：中国铝业 公告编号：临2026-020
中国铝业股份有限公司
第九届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
会第十二次会议。本次会议应出席董事8人，实际出席董事7人，有效表决人数8人。
公司董事张瑞忠先生因其他公务未能出席本次会议，其已书面委托毛世清先生代为
出席会议，并按其已表示的意愿进行表决。会议由公司董事长何文建先生主持。公
司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人
民共和国公司法》等有关法律、法规及《中国铝业股份有限公司章程》的规定。会
议审议并一致通过了以下3项议案：
一、关于公司2026年第一季度报告的议案
经审议，董事会通过公司2026年第一季度报告。
本议案在提交董事会审议前已经董事会审核委员会审议通过。
上述报告具体内容请参见公司同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《中国铝业股份有限公司2026年第一季度报告》。
议案表决情况：有权表决票数8票，同意8票，反对0票，弃权0票。
二、关于《中国铝业股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理办法》的议案
经审议，董事会通过《中国铝业股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理办
法》（以下简称“《管理办法》”），并同意将《管理办法》提交公司股东会审议、
批准。
本议案在提交董事会审议前已经董事会薪酬委员会审议通过。
《管理办法》具体内容请参见公司同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《中国铝业股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理办
法》。
议案表决情况：有权表决票数8票，同意8票，反对0票，弃权0票。
三、关于公司经理层成员《2026年度经营业绩责任书》的议案
经审议，董事会通过公司经理层成员《2026年度经营业绩责任书》。
本议案在提交董事会审议前已经董事会薪酬委员会审议通过。
议案表决情况：有权表决票数7票，同意7票，反对0票，弃权0票。关联董事张
瑞忠先生回避对本议案的表决。
特此公告。
中国铝业股份有限公司董事会
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