证券代码：603888 证券简称：新华网 公告编号：2026-017
新华网股份有限公司
第五届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
新华网股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议通
知和材料于 2026 年 4 月 13 日以书面、电子邮件方式送达全体董事，会议于 2026
年 4 月 23 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 15 人，实际出席董事
的有关规定。
会议由董事长储学军先生主持。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》
同意《关于计提资产减值准备的议案》。本议案已经公司董事会审计委员会
事前审议通过，审计委员会委员一致同意该议案并同意提交公司董事会审议。
表决结果：15 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占全体董事所持的
有表决权票数的 100%。
详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《新华
网股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-018）。
（二）审议通过了《公司 2025 年年度报告及其摘要》
同意《公司 2025 年年度报告及其摘要》。本议案已经公司董事会审计委员会
事前审议通过，审计委员会委员一致同意该议案并同意提交公司董事会审议。
表决结果：15 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占全体董事所持的
有表决权票数的 100%。
详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《新华
网股份有限公司 2025 年年度报告》全文及其摘要。
（三）审议通过了《公司 2025 年度董事会工作报告》
同意《公司 2025 年度董事会工作报告》。本议案已经公司董事会审计委员会
事前审议通过，审计委员会委员一致同意该议案并同意提交公司董事会审议。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
表决结果：15 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占全体董事所持的
有表决权票数的 100%。
（四）审议通过了《公司 2025 年度总裁工作报告》
同意《公司 2025 年度总裁工作报告》。
表决结果：15 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占全体董事所持的
有表决权票数的 100%。
（五）审议通过了《公司 2025 年度社会责任报告》
同意《公司 2025 年度社会责任报告》。
表决结果：15 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占全体董事所持的
有表决权票数的 100%。
详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《新华
网社会责任报告（2025 年度）》。
（六）审议通过了《关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的评估报
告暨 2026 年度“提质增效重回报”行动方案》
同意《关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨 2026 年度
“提质增效重回报”行动方案》。
表决结果：15 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占全体董事所持的
有表决权票数的 100%。
详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《新华
网股份有限公司关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨 2026
年度“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：2026-019）。
（七）审议通过了《公司 2025 年度独立董事述职报告》
同意《公司 2025 年度独立董事述职报告》。公司现任独立董事黄澄清、俞明
轩、杨义先、滕泰、陈雪奇分别向公司董事会提交了述职报告，后续将作为报告
事项向公司 2025 年年度股东会汇报。
表决结果：15 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占全体董事所持的
有表决权票数的 100%。
详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《新华
网股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告（黄澄清）》《新华网股份有限公司
《新华网股份有限公司 2025 年度独立董
事述职报告（杨义先）》《新华网股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告（滕
泰）》《新华网股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告（陈雪奇）》。
（八）审议通过了《公司 2025 年度董事会审计委员会履职报告》
同意《公司 2025 年度董事会审计委员会履职报告》。本议案已经公司董事会
审计委员会事前审议通过，审计委员会委员一致同意该议案并同意提交公司董事
会审议。
表决结果：15 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占全体董事所持的
有表决权票数的 100%。
详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《新华
网股份有限公司 2025 年度董事会审计委员会履职报告》。
（九）审议通过了《关于 2025 年度会计师事务所履职情况的评估报告》
同意《关于 2025 年度会计师事务所履职情况的评估报告》。
表决结果：15 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占全体董事所持的
有表决权票数的 100%。
详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《新华
网股份有限公司关于 2025 年度会计师事务所履职情况的评估报告》。
（十）审议通过了《关于独立董事独立性自查情况的专项意见》
同意《关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。公司董事会依据独立董
事出具的《独立董事独立性自查报告》作出了专项意见。
表决结果：15 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占全体董事所持的
有表决权票数的 100%。
详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《新华
网股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。
（十一）审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》
同意公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，拟向全体股东每
（含税）；同时向全体股东每 10 股送红股 1 股，本次送股后，公司总股本为
准，如有尾差系取整所致）。剩余未分配利润将结转入下一年度。不进行资本公
积金转增股本。
本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过，审计委员会委员一致同意
该议案并同意提交公司董事会审议。本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审
议。
表决结果：15 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占全体董事所持的
有表决权票数的 100%。
详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《新华
网股份有限公司 2025 年年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-020）。
（十二）审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易履行情况及提请股
东会授权 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》
同意《关于公司 2025 年度日常关联交易履行情况及提请股东会授权 2026
年度日常关联交易预计额度的议案》。
公司第五届独立董事专门会议（2026 年第一次）对该议案进行了事前审查，
全体独立董事一致同意该议案并同意提交董事会审议。公司第五届董事会审计委
员会会议（2026 年第三次）对该议案进行了事前审查，其中关联审计委员会委
员叶芝已回避表决，其余审计委员会委员一致同意该议案并同意提交董事会审议。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权，关联董事叶芝、王朴、卜林已
回避表决。同意的票数占全体非关联董事所持的有表决权票数的 100%。
详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《新华
网股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议决议（2026 年第一次）》《新华
网股份有限公司关于公司 2025 年度日常关联交易履行情况及提请股东会授权
（十三）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
经董事会审计委员会审查和提议，同意继续聘请容诚会计师事务所（特殊普
通合伙）为公司 2026 年度财务审计与内部控制审计机构，财务审计费用为 107
万元，内部控制审计费用为 25 万元，聘期一年。
本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过，审计委员会委员一致同意
该议案并同意提交公司董事会审议。本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审
议。
表决结果：15 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占全体董事所持的
有表决权票数的 100%。
详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《新华
网股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-022）。
（十四）审议通过了《公司 2025 年度内部控制评价报告》
同意《公司 2025 年度内部控制评价报告》。本议案已经公司董事会审计委员
会事前审议通过，审计委员会委员一致同意该议案并同意提交公司董事会审议。
表决结果：15 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占全体董事所持的
有表决权票数的 100%。
详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《新华
网股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》。
（十五）审议通过了《公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况
的专项报告》
同意《公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。本
议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过，审计委员会委员一致同意该议案
并同意提交公司董事会审议。
保荐机构中国国际金融股份有限公司和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
对此分别出具了专项核查意见和鉴证报告。
表决结果：15 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占全体董事所持的
有表决权票数的 100%。
详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《新华
网股份有限公司关于 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》
（公告编号：2026-023）。
（十六）审议通过了《关于 2025 年度董事薪酬确认及 2026 年度薪酬方案
的议案》
同意《关于 2025 年度董事薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》。本议案
已经公司董事会薪酬与考核委员会事前审议通过，关联委员在讨论自身薪酬事项
时均已回避表决。
公司董事 2026 年度的薪酬方案拟定如下：公司非独立董事薪酬标准根据国
家有关企业负责人薪酬管理政策及《新华网股份有限公司董事和高级管理人员薪
酬管理制度》规定，结合其在公司担任的职务与岗位责任确定。非独立董事在公
司担任其他职务的，按照其所担任的职务与岗位责任确定薪酬标准，不再另外领
取董事职务薪酬；独立董事在公司领取独立董事津贴为 8 万元/年（税前）。公司
董事会薪酬与考核委员会在当年度结束后根据对国有企业董事绩效评价的相关
政策要求及公司薪酬制度等进行薪酬方案评价并审核确认。
薪酬与考核委员会认为：公司董事薪酬和薪酬方案是依据公司所处的行业、
规模的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定的，符合《新华网股份有限公司
董事和高级管理人员薪酬管理制度》规定，符合公司的实际现状，有利于调动公
司董事的工作积极性和创造性、提高公司经营管理水平，有利于公司的长期可持
续性发展，不存在损害公司及投资者利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公
司章程》的规定。薪酬与考核委员会委员一致同意该议案并同意提交公司董事会
审议，董事会在对该议案进行表决时，关联董事应当按规定予以回避表决。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
具体表决结果如下：
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事储学军、车玉明、张芮宁、
刘加文、杨庆兵、李志晖、王宇航、叶芝、王朴、卜林已回避表决。同意的票数
占独立董事所持的有表决权票数的 100%。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。独立董事黄澄清、俞明轩、
杨义先、滕泰、陈雪奇已回避表决。同意的票数占非独立董事所持的有表决权票
数的 100%。
（十七）审议通过了《关于 2025 年度高级管理人员薪酬确认及 2026 年度
薪酬方案的议案》
同意《关于 2025 年度高级管理人员薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事前审议通过，关联委员在讨论自身薪
酬事项时均已回避表决。
公司高级管理人员 2026 年度的薪酬方案拟定如下：公司高级管理人员薪酬
根据国家有关企业负责人薪酬管理政策及《新华网股份有限公司董事和高级管理
人员薪酬管理制度》规定，结合其在公司担任的职务与岗位责任确定。在公司担
任具体管理职务的高级管理人员，根据其在公司的具体任职岗位领取相应的薪酬。
公司董事会薪酬与考核委员会在当年度结束后根据对国有企业高级管理人员绩
效评价的相关政策要求及公司薪酬制度等进行薪酬方案评价并审核确认。
薪酬与考核委员会认为：公司高级管理人员薪酬和薪酬方案是依据公司所处
的行业、规模的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定的，符合《新华网股份
有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》规定，符合公司的实际现状，有利
于调动公司高级管理人员的工作积极性和创造性、提高公司经营管理水平，有利
于公司的长期可持续性发展，不存在损害公司及投资者利益的情形，符合国家有
关法律、法规及《公司章程》的规定。薪酬与考核委员会委员一致同意该议案并
同意提交公司董事会审议，董事会在对该议案进行表决时，关联董事应当按规定
予以回避表决。本议案将作为报告事项向公司 2025 年年度股东会汇报。
表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。兼任高级管理人员的董事张芮
宁、车玉明、刘加文、杨庆兵、李志晖已回避表决。同意的票数占全体董事所持
的有表决权票数的 100%。
（十八）审议通过了《关于继续购买董监高责任险的议案》
同意《关于继续购买董监高责任险的议案》。
表决结果：15 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占全体董事所持的
有表决权票数的 100%。
（十九）审议通过了《关于修订<新华网股份有限公司章程>的议案》
同意对《新华网股份有限公司章程》相关条款进行相应修订。本议案尚需提
交公司 2025 年年度股东会审议。
表决结果：15 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占全体董事所持的
有表决权票数的 100%。
详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《新华
网股份有限公司关于修订<公司章程>及修订相关制度的公告》（公告编号：
（二十）审议通过了《关于修订<新华网股份有限公司股东会议事规则>的
议案》
同意《关于修订<新华网股份有限公司股东会议事规则>的议案》。本议案尚
需提交公司 2025 年年度股东会审议。
表决结果：15 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占全体董事所持的
有表决权票数的 100%。
详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《新华
网股份有限公司股东会议事规则》。
（二十一）审议通过了《关于修订<新华网股份有限公司董事会议事规则>
的议案》
同意《关于修订<新华网股份有限公司董事会议事规则>的议案》。本议案尚
需提交公司 2025 年年度股东会审议。
表决结果：15 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占全体董事所持的
有表决权票数的 100%。
详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《新华
网股份有限公司董事会议事规则》。
（二十二）审议通过了《关于修订<新华网股份有限公司独立董事工作制度>
的议案》
同意《关于修订<新华网股份有限公司独立董事工作制度>的议案》。本议案
尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
表决结果：15 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占全体董事所持的
有表决权票数的 100%。
详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《新华
网股份有限公司独立董事工作制度》。
（二十三）审议通过了《关于修订<新华网股份有限公司董事会提名委员会
工作制度>的议案》
同意《关于修订<新华网股份有限公司董事会提名委员会工作制度>的议案》。
表决结果：15 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占全体董事所持的
有表决权票数的 100%。
详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《新华
网股份有限公司董事会提名委员会工作制度》。
（二十四）审议通过了《关于修订<新华网股份有限公司董事和高级管理人
员薪酬管理制度>的议案》
同意《关于修订<新华网股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度>
的议案》。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事前审议通过，薪酬与考核
委员会委员一致同意该议案并同意提交公司董事会审议。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
表决结果：15 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占全体董事所持的
有表决权票数的 100%。
详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《新华
网股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》。
（二十五）审议通过了《关于修订<新华网股份有限公司董事和高级管理人
员离职管理制度>的议案》
同意《关于修订<新华网股份有限公司董事和高级管理人员离职管理制度>
的议案》。本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
表决结果：15 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占全体董事所持的
有表决权票数的 100%。
详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《新华
网股份有限公司董事和高级管理人员离职管理制度》。
（二十六）审议通过了《关于提请召开新华网股份有限公司 2025 年年度股
东会的议案》
公司 2025 年年度股东会的具体召开时间另行通知。
表决结果：15 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占全体董事所持的
有表决权票数的 100%。
特此公告。
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