证券代码：603173 证券简称：福斯达 公告编号：2026-007
杭州福斯达深冷装备股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
杭州福斯达深冷装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九
次会议通知已于 2026 年 4 月 13 日以电话、电子邮件形式发出，本次董事会于
公司董事长葛水福先生主持，本次会议应出席会议董事 8 人，实际出席会议董事
法规和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025
年年度报告》和《2025 年年度报告摘要》。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司董事会审计委员会事前已审议通过本议案。
二、审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
四、审议通过《关于公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告的议案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事
会审计委员会 2025 年度履职情况报告》。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》
经董事会建议，公司 2025 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股
本扣除公司回购专用证券账户中的股份为基数分配利润。本次利润分配预案如
下：
公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.82 元（含税）。截至 2025 年 12 月
润比例为 30.83%。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公
司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后
续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025
年年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-008）。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
六、审议通过《关于 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项
报告的议案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025
年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-009）。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
保荐机构民生证券股份有限公司发表了无异议的核查意见。
七、审议通过《关于 2025 年度内部控制评价报告的议案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025
年度内部控制评价报告》。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司董事会审计委员会事前已审议通过本议案。
八、审议通过《关于确认高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方
案的议案》
根据《公司章程》，公司高级管理人员为总经理、副总经理、董事会秘书和
财务负责人。2026 年，公司高级管理人员依其担任具体管理职务按相关薪酬制
度领取薪酬，采用年薪制：年薪=基本年薪+绩效薪酬。依具体管理职责等因素确
定。绩效薪酬依据公司年度经营效益，与高级管理人员的工作业绩及贡献挂钩，
并结合具体考评结果确定。
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。公司关联董事葛水福、葛浩俊、
葛浩华回避表决。
公司董事会薪酬与考核委员会事前已审议本议案并向董事会建议，认为公司
高级管理人员 2025 年度薪酬情况和 2026 年度薪酬方案符合公司实际情况，且充
分考虑公司年度经营效益，符合《公司章程》及公司相关薪酬与考核管理制度等
规定。
九、审议《关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》
在公司担任高级管理职务的非独立董事，按所担任高级管理职务领取薪酬。
在公司任职未担任高级管理职务的非独立董事，按其在公司担任实际工作岗位领
取薪酬。未在公司任职的非独立董事，不在公司领取薪酬。公司聘请的独立董事
津贴为 7.2 万元/年（含税）。
基于谨慎性原则，全体董事对本议案回避表决，直接提交公司 2025 年年度
股东会审议。
公司董事会薪酬与考核委员会事前已审议本议案并向董事会建议，公司董事
酬方案，认为公司非独立董事薪酬方案制定合理，符合《公司章程》及公司相关
薪酬与考核管理制度等规定；独立董事年度津贴较合理，符合行业薪酬水平、地
区经济发展状况及公司目前经营发展情况，综合考虑了独立董事为公司规范运
作、内控体系建设和可持续发展做出的重要贡献。
十、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-010）。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司董事会审计委员会事前已审议通过本议案。本议案尚需提交公司 2025
年年度股东会审议。
十一、审议通过《关于公司 2025 年度计提资产减值准备的议案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
公司 2025 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-011）。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十二、审议通过《关于会计政策变更的议案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
会计政策变更的公告》（公告编号：2026-012）。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十三、审议通过《关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告
暨 2026 年度“提质增效重回报“行动方案的议案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
报“行动方案的公告》（公告编号：2026-013）。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十四、审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-014）。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
十五、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-015）。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
保荐机构民生证券股份有限公司发表了无异议的核查意见。
十六、审议通过《关于公司 2026 年第一季度报告的议案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2026
年第一季度报告》。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司董事会审计委员会事前已审议通过本议案。
十七、审议通过《关于调整审计委员会委员的议案》
为保障公司规范运作，充分发挥审计委员会在公司治理中的作用，公司董事
会同意调整审计委员会部分成员，由职工代表董事沈建慧担任审计委员会委员，
独立董事刘海宁不再担任审计委员会委员。调整后的公司第四届董事会审计委员
会成员由李文贵女士、刘春彦先生、沈建慧先生组成，其中李文贵女士为审计委
员会召集人且为会计专业人士，成员组成符合《公司章程》等相关规定。第四届
董事会审计委员会成员任期至第四届董事会任期届满之日止。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十八、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2026-016）。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十九、审议通过《关于修订公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议
案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事、
高级管理人员薪酬管理制度》。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
二十、审议通过《关于制定<外汇套期保值业务管理制度>的议案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《外汇
套期保值业务管理制度》。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二十一、审议通过《关于召开公司 2025 年年度股东会的议案》
公司决定于 2026 年 5 月 15 日召开 2025 年年度股东会，审议《关于公司 2025
年度董事会工作报告的议案》等议案。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
召开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：2026-017）。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
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