证券代码：605218 证券简称：伟时电子 公告编号：2026-017
伟时电子股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）伟时电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会
议通知已于 2026 年 4 月 13 日通过专人送达、电话及邮件等方式通知了全体董事；
（二）本次会议于 2026 年 4 月 23 日以现场和通讯方式在江苏省昆山开发区精
密机械产业园云雀路 299 号公司四楼会议室召开；
（三）本次会议由董事长山口胜先生召集并主持，会议应出席董事 8 人，实际
出席董事 8 人，公司高级管理人员列席了本次会议；
（四）本次会议的参与表决人数、召集、召开和表决程序符合有关法律、法规
和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真研究讨论，会议审议并通过了如下议案：
（一）审议通过了《公司 2025 年度董事会工作报告》
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
本议案尚需提交股东会审议。
公司独立董事曾大鹏先生、彭连超先生和万文杰先生分别向董事会提交了《独
立 董事 2025 年度 述职报告》 ，具体内容详见 公司同日在 上海证 券交 易所网 站
（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《伟时电子股份有限公司 2025 年度独立董事
述职报告》，独立董事将在公司 2025 年年度股东会上述职。
（二）审议通过了《2025 年度总经理工作报告》
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
（三）审议通过了《公司 2025 年年度报告及其摘要》
本议案在提交董事会前已经董事会审计委员会第九次会议审议通过。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
本议案尚需提交股东会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体
披露的《伟时电子股份有限公司 2025 年年度报告》和《伟时电子股份有限公司
（四）审议通过了《公司 2025 年度内部控制评价报告》
本议案在提交董事会前已经董事会审计委员会第九次会议审议通过。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体
披露的《伟时电子股份有限公司 2025 年度内部控制报告》。
（五）审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配的预案》
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年母公司实现净利润
初未分配利润 318,993,154.47 元，减去 2024 年度利润分配 11,705,840.30 元，期末
可供股东分配的利润为 322,612,394.81 元。
本年度利润分配的预案为：拟以公司总股本 242,814,721 股为基数，向全体股东
每 10 股派发现金红利 0.20 元（含税），共计分配现金红利 4,856,294.42 元，占公司
转增股本，不送红股。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
本议案尚需提交股东会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体
披露的《伟时电子股份有限公司关于 2025 年度利润分配预案的公告》（公告编号：
（六）审议通过了《公司 2025 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》
保荐机构对本议案出具了核查意见。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体
披露的《伟时电子股份有限公司 2025 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
（七）审议通过了《关于公司 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告的议
案》
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体
披露的《伟时电子股份有限公司 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》。
（八）审议通过了《关于确认公司 2025 年度董事薪酬及 2026 年度董事薪酬方案
的议案》
薪酬规定领取薪金，独立董事的薪酬以津贴形式按月发放。同时针对公司董事、高级
管理人员制定了 2026 年度薪酬方案。
本议案在提交董事会前已经董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避。
关联董事山口胜先生对本议案回避表决。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避。
关联董事渡边幸吉先生对本议案回避表决。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避。
关联董事黑土和也先生对本议案回避表决。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避。
关联董事司徒巧仪女士对本议案回避表决。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避。
关联董事曾大鹏先生对本议案回避表决。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避。
关联董事彭连超先生对本议案回避表决。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避。
关联董事万文杰先生对本议案回避表决。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避。
关联董事向琛先生对本议案回避表决。
本议案尚需提交公司股东会逐项审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体
披露的《伟时电子股份有限公司关于确认董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及
（九）审议通过了《关于确认公司 2025 年度高级管理人员薪酬及 2026 年度高级
管理人员薪酬方案的议案》
本议案在提交董事会前已经董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避。关联董事黑土和也回避表
决。
（十）审议通过了《关于公司开展远期结售汇业务的议案》
公司及公司子公司东莞伟时科技有限公司（以下简称“东莞伟时”）、淮安伟时
科技有限公司（以下简称“淮安伟时”）、越南伟时科技有限公司（以下简称“越南
伟时”）拟开展远期结售汇业务，该业务总额度不超过 21,000 万美元（或等值货
币），其中，公司远期结售汇额度不超过 16,000 万美元，东莞伟时远期结售汇额度
不超过 3,000 万美元，淮安伟时远期结售汇额度不超过 1,000 万美元，越南伟时远期
结售汇额度不超过 1,000 万美元，授权期限内该额度可以滚动使用。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
本议案尚需提交股东会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体
披露的《伟时电子股份有限公司关于开展远期结售汇业务的公告》（公告编号：
（十一）审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
本着风险可控兼顾利益最大化的原则，为提高闲置资金使用效率，充分合理利用
资金，在确保不影响公司生产经营的情况下，公司及子公司拟合计使用不超过人民币
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
本议案尚需提交股东会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体
披露的《伟时电子股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公
告编号：2026-020）。
（十二）审议通过了《关于公司向银行申请综合信用额度的议案》
公司及子公司拟向银行申请不超过人民币 250,000 万元（或等值货币）和 4,800
万美元（或等值货币）的综合授信额度。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
本议案尚需提交股东会审议。
（十三）审议通过了《关于公司 2026 年度日常关联交易情况预测的议案》
根据公司 2026 年度经营计划，对公司 2026 年度日常关联交易情况预测报告如
下：
单位：人民币万元
关联方名称 关联交易类型 关联交易内容 关联交易金额
WAYS 度假酒店株式会社 向关联方购买服务 购买酒店服务 100.00
重庆伟时 销售商品 销售商品 100.00
重庆伟时 采购商品 采购商品 2,000.00
重庆伟时 房屋租赁 房屋租赁 50.00
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权、3 票回避。关联董事山口胜、渡边幸
吉和向琛回避表决。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体
披露的《伟时电子股份有限公司关于 2026 年度日常关联交易情况预测的公告》（公
告编号：2026-021）。
（十四）审议通过了《关于 2026 年度公司预计提供担保额度的议案》
公司预计 2026 年度为子公司东莞伟时提供担保的总额度不超过 1,000 万美元（或
等值货币），为子公司淮安伟时提供担保的总额度不超过人民币 6 亿元（或等值货
币），为子公司越南伟时提供担保的总额度不超过 2,000 万美元（或等值货币），担
保方式包括但不限于保证、抵押、质押等。
表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权、4 票回避。关联董事山口胜、渡边幸
吉、黑土和也和司徒巧仪回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披
露的《伟时电子股份有限公司关于 2026 年度预计提供担保额度的议案的公告》（公告
编号：2026-022）。
（十五）审议通过了《关于 2025 年度计提减值准备的议案》
本议案在提交董事会前已经董事会审计委员会第九次会议审议通过。
董事会认为公司按照《企业会计准则》以及公司会计政策的相关规定，计提减值
准备能够真实、准确地反映公司 2025 年度财务状况和经营成果，符合相关法律法规的
规定，不会影响公司正常经营，不存在损害公司和股东利益的情形。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披
露的《伟时电子股份有限公司关于 2025 年度计提减值准备的公告》（公告编号：
（十六）审议通过了《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026
年度审计机构的议案》
本议案在提交董事会前已经董事会审计委员会第九次会议审议通过。
同意续聘容诚为公司 2026 年度审计机构，聘期一年。2026 年度容诚的审计费用将
根据审计工作量和市场价格，董事会授权公司管理层与容诚协商确定具体报酬。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
本议案尚需提交股东会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披
露的《伟时电子股份有限公司关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年
度审计机构的公告》（公告编号：2026-024）。
（十七）审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
本议案在提交董事会前已经董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
本议案尚需提交公司股东会审议通过。
（十八）审议通过了《关于使用信用证及自有外汇等方式支付募集资金投资项目
款项并以募集资金等额置换的议案》
为提高资金使用效率，降低财务成本，保障募投项目正常推进，公司计划在募投
项目实施期间，通过使用信用证及自有外汇等方式，先以自有资金支付募投项目所需
资金，并定期以募集资金进行等额置换。
保荐机构对本议案出具了核查意见。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披
露的《伟时电子股份有限公司关于使用信用证及自有外汇等方式支付募集资金投资项
目款项并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2026-025）。
（十九）审议通过了《关于召开 2025 年年度股东会的议案》
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披
露的《伟时电子股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：
三、备查文件
公司 2025 年度募集资金存放和实际使用情况的专项核查意见》；
务的核查意见》；
司使用信用证及自有外汇等方式支付募集资金投资项目款项并以募集资金等额置换的核查
意见》。
特此公告。
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