证券代码：603948 证券简称：建业股份 公告编号：2026-001
浙江建业化工股份有限公司
第六届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
浙江建业化工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年4月12日向
全体董事以专人送出、邮递或通讯的方式发出第六届董事会第二次会议通知和材
料。
本次会议于2026年4月22日以现场结合通讯形式召开。本次会议应到董事7
名，实际参会董事7名，会议由公司董事长孙斌先生召集并主持。公司部分高级管
理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规及《公司章
程》的规定。
二、会议审议的情况
各位董事认真讨论和审议了本次会议议案，并对议案进行了表决，通过了以下
决议：
(一) 审议并通过《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
(二) 审议并通过《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
(三) 审议并通过《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《浙江建业化工股份有限公
司 2025 年度内部控制评价报告》。
(四) 审议并通过《关于公司2025年年度利润分配方案的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《浙江建业化工股份有限公
司 2025 年年度利润分配方案公告》（公告编号：2026-002）。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
(五) 审议并通过《关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议
案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《浙江建业化工股份有限公
司关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的公告》（公告编号：
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
(六) 审议并通过《关于公司2025年度财务决算与2026年度财务预算报告的议
案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
(七) 审议并通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
为满足公司和子公司业务发展对资金的需求，促进公司和子公司的不断发
展，结合公司实际情况，公司拟向银行申请为期一年的综合融资授信额度，公司
授信额度为 60,000 万元；全资子公司（包括浙江建德建业热电有限公司、浙江建
业微电子材料有限公司和建德建业资源再生技术有限公司）授信额度为 20,000 万
元。在授信期限内，上述授信额度相互间可以进行调剂。具体融资方式、融资期
限、实施时间等按与银行最终商定的内容和方式执行。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
(八) 审议并通过《关于公司2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常
关联交易预计的议案》
根据公司实际情况，2025 年度公司未发生日常关联交易。
根据公司经营计划，预计 2026 年度无日常关联交易之情形。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议审议通过。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
(九) 审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《浙江建业化工股份有限公
司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-004）。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
(十) 审议并通过《关于修订<商誉减值测试内部控制制度>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
(十一) 审议并通过《关于修订<董事和高级管理人员薪酬及绩效考核管理制
度>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《浙江建业化工股份有限公
司董事和高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
(十二) 审议并通过《关于公司高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪
酬方案的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会审议通过。
高级管理人员 2025 年度薪酬情况详见公司在上海证券交易所网站披露的《浙
江建业化工股份有限公司 2025 年年度报告》相关内容。
高级管理人员 2026 年度薪酬方案详见公司在上海证券交易所网站披露的《浙
江建业化工股份有限公司董事和高级管理人员 2026 年度薪酬方案公告》（公告编
号：2026-005）。
(十三) 审议并通过《关于公司董事2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的
议案》
本议案所有董事均为关联董事，回避表决，直接提交公司 2025 年年度股东会
审议。
本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会审议通过。
董事 2025 年度薪酬情况详见公司在上海证券交易所网站披露的《浙江建业化
工股份有限公司 2025 年年度报告》相关内容。
董事 2026 年度薪酬方案详见公司在上海证券交易所网站披露的《浙江建业化
工股份有限公司董事和高级管理人员 2026 年度薪酬方案公告》（公告编号：
(十四) 审议并通过《关于公司2025年年度报告全文及摘要的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《浙江建业化工股份有限公
司 2025 年年度报告》。
(十五) 审议并通过《关于公司2026年第一季度报告的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《浙江建业化工股份有限公
司 2026 年第一季度报告》。
(十六) 审议并通过《关于提请召开公司2025年年度股东会的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《浙江建业化工股份有限公
司关于召开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：2026-006）。
特此公告。
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