证券代码：600901 证券简称：江苏金租 公告编号：2026-020
江苏金融租赁股份有限公司
第四届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法
律责任。
江苏金融租赁股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
十六次会议的通知于 2026 年 4 月 13 日以书面形式发出。本次会议于
人，实际出席董事 12 人。会议由董事长周柏青先生主持。本次会议的
召集召开程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等有
关规定。本次会议审议通过了以下议案：
一、审议《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：同意【 12 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。
二、审议《关于<2025 年度董事履职评价报告>的议案》
表决结果：同意【 12 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。
三、审议《关于<2025 年度独立董事述职报告>的议案》
表决结果：同意【 12 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。
本议案已经第四届董事会独立董事第五次专门会议审议通过。
四、审议《关于<战略委员会 2025 年度工作总结及 2026 年度工作
计划>的议案》
表决结果：同意【 12 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。
本议案已经第四届董事会战略委员会第三次会议审议通过。
五、审议《关于<关联交易控制委员会 2025 年度工作总结及 2026
年度工作计划>的议案》
表决结果：同意【 12 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。
本议案已经第四届董事会关联交易控制委员会第十次会议审议通
过。
六、审议《关于<2025 年度审计委员会履职情况报告>的议案》
表决结果：同意【 12 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。
本议案已经第四届董事会审计委员会第十次会议审议通过。
七、审议《关于<风险管理与消费者权益保护委员会 2025 年度工作
总结及 2026 年度工作计划>的议案》
表决结果：同意【 12 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。
本议案已经第四届董事会风险管理与消费者权益保护委员会第八
次会议审议通过。
八、审议《关于<提名与薪酬委员会 2025 年度工作总结及 2026 年
度工作计划>的议案》
表决结果：同意【 12 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。
本议案已经第四届董事会提名与薪酬委员会第六次会议审议通过。
九、审议《关于<2025 年工作总结和 2026 年经营计划>的议案》
表决结果：同意【 12 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。
十、审议《关于<2025 年度大股东及主要股东评估报告>的议案》
表决结果：同意【 12 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。
十一、审议《关于<2025 年年度报告及其摘要>的议案》
表决结果：同意【 12 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。
本议案已经第四届董事会审计委员会第十次会议审议通过。
十二、审议《关于<2026 年第一季度报告>的议案》
表决结果：同意【 12 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。
本议案已经第四届董事会审计委员会第十次会议审议通过。
十三、审议《关于<2025 年度环境、社会及治理（ESG）报告>的议
案》
表决结果：同意【 12 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。
本议案已经第四届董事会战略委员会第三次会议审议通过。
十四、审议《关于<董事会关于独立董事独立性评估的专项意见>的
议案》
关联董事王海涛、于津平、夏维剑、林树回避表决。
表决结果：同意【 8 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。
十五、审议《关于召开 2025 年度股东会的议案》
表决结果：同意【 12 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。
十六、审议《关于<2025 年度财务决算报告及 2026 年度财务预算报
告>的议案》
经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度财
务报告审计后，公司拟订了《江苏金融租赁股份有限公司 2025 年度财
务决算报告及 2026 年度财务预算报告》。
表决结果：同意【 12 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。
本议案已经第四届董事会审计委员会第十次会议审议通过。
十七、审议《关于 2025 年度利润分配方案的议案》
公司《2025 年度利润分配方案》请见随同本公告在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）披露的相关信息。
表决结果：同意【 12 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。
十八、审议《关于<2025 年度资本充足率报告>的议案》
表决结果：同意【 12 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。
十九、审议《关于<2025 年度第三支柱信息披露报告>的议案》
表决结果：同意【 12 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。
二十、审议《关于<2025 年度预期信用损失法实施情况评估报告>
的议案》
表决结果：同意【 12 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。
本议案已经第四届董事会审计委员会第十次会议审议通过。
二十一、审议《关于修订<消费者权益保护管理办法>的议案》
表决结果：同意【 12 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。
本议案已经第四届董事会风险管理与消费者权益保护委员会第八
次会议审议通过。
二十二、审议《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》
表决结果：同意【 12 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。
本议案已经第四届董事会审计委员会第十次会议审议通过。
二十三、审议《关于<毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）
履职情况评估报告>的议案》
表决结果：同意【 12 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。
本议案已经第四届董事会审计委员会第十次会议审议通过。
二十四、审议《关于<2025 年度内部控制评价报告>的议案》
表决结果：同意【 12 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。
本议案已经第四届董事会审计委员会第十次会议审议通过。
二十五、审议《关于<2025 年度关联交易专项报告>的议案》
表决结果：同意【 12 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。
本议案已经第四届董事会关联交易控制委员会第十次会议及第四
届董事会独立董事第五次专门会议审议通过。
二十六、审议《关于 2026 年度风险偏好的议案》
表决结果：同意【 12 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。
本议案已经第四届董事会风险管理与消费者权益保护委员会第八
次会议审议通过。
二十七、审议《关于 2026 年度风险政策的议案》
表决结果：同意【 12 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。
本议案已经第四届董事会风险管理与消费者权益保护委员会第八
次会议审议通过。
二十八、审议《关于 2026 年度部分关联方日常关联交易预计额度
的议案》
（一）公司与南京银行股份有限公司的关联交易
关联董事周文凯回避表决。
表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。
（二）公司与江苏交通控股集团财务有限公司的关联交易
关联董事于兰英、吴尚岗回避表决。
表决结果：同意【 10 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。
（三）公司与江苏银行股份有限公司的关联交易
关联董事于兰英回避表决。
表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。
本议案已经第四届董事会关联交易控制委员会第十次会议及第四
届董事会独立董事第五次专门会议审议通过。
二十九、审议《关于<对江苏交通控股集团财务有限公司风险持续
评估报告>的议案》
关联董事于兰英、吴尚岗回避表决。
表决结果：同意【 10 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。
本议案已经第四届董事会关联交易控制委员会第十次会议及第四
届董事会独立董事第五次专门会议审议通过。
三十、审议《关于 2025 年度高级管理人员薪酬的议案》
关联董事周柏青、江勇、张春彪回避表决。
表决结果：同意【 9 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。
本议案已经第四届董事会提名与薪酬委员会第六次会议审议通过。
三十一、审议《关于提请股东会授权董事会决定 2026 年中期利润
分配事项的议案》
表决结果：同意【 12 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。
三十二、审议《关于衍生产品交易预计额度的议案》
表决结果：同意【 12 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。
三十三、审议《关于 2026 年度对境内保税地区项目公司预计担保
额度的议案》
表决结果：同意【 12 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。
本议案已经第四届董事会风险管理与消费者权益保护委员会第八
次会议及第四届董事会独立董事第五次专门会议审议通过。
三十四、审议《关于<2026 年度“提质增效重回报”行动方案>的议
案》
表决结果：同意【 12 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。
三十五、审议《关于<“提质增效重回报”行动方案 2025 年度执行
情况评估报告>的议案》
表决结果：同意【 12 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。
三十六、审议《关于制定<董事及高级管理人员薪酬管理办法>的议
案》
表决结果：同意【 12 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。
本议案已经第四届董事会提名与薪酬委员会第六次会议审议通过。
三十七、审议《关于制定<银行账簿利率风险管理办法>的议案》
表决结果：同意【 12 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。
本议案已经第四届董事会风险管理与消费者权益保护委员会第八
次会议审议通过。
三十八、审议《关于修订<市场风险管理办法>的议案》
表决结果：同意【 12 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。
本议案已经第四届董事会风险管理与消费者权益保护委员会第八
次会议审议通过。
三十九、审议《关于<2026 年第一季度第三支柱信息披露报告>的议
案》
表决结果：同意【 12 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。
上述议案中，第一、二、十一、十七、二十二、二十五、二十八、
三十一、三十三、三十六项议案需提交股东会审议。
特此公告。
江苏金融租赁股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
