股票代码：600057 股票简称：厦门象屿 公告编号：2026-021
债券代码：240429 债券简称：23 象屿 Y2
债券代码：240722 债券简称：24 象屿 Y1
债券代码：242565 债券简称：25 象屿 Y1
债券代码：242747 债券简称：25 象屿 Y2
债券代码：242748 债券简称：25 象屿 Y3
债券代码：244130 债券简称：25 象屿 Y4
债券代码：244131 债券简称：25 象屿 Y5
债券代码：244650 债券简称：26 象屿 Y1
厦门象屿股份有限公司
第十届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
厦门象屿股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第五次会议通过
电子邮件的方式发出会议通知，于 2026 年 4 月 22 日在厦门召开。会议应到董事
十五名，实到十四名，林俊杰董事因公事不能亲自出席会议，委托吴捷董事代为
出席会议并行使表决权。本次会议由董事长吴捷主持，公司高管列席了会议。本
次会议的召开符合有关法律法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议通过签署表决票的方式审议通过以下议案：
（一）2025 年度董事会工作报告
（二）2025 年年度报告及其摘要
报告全文及其摘要请见公司同日披露的《2025 年年度报告》
《2025 年年度报
告摘要》。
（三）2025 年度内部控制评价报告
报告全文请见公司同日披露的《2025 年度内部控制评价报告》。
（四）关于计提信用和资产减值准备的议案
本议案的详细内容请见公司同日披露的《关于计提信用和资产减值准备的
公告》（公告编号：2026-022）。
（五）审计委员会对 2025 年度会计师事务所履行监督职责情况报告
报告全文请见公司同日披露的《董事会审计委员会对 2025 年度会计师事务
所履行监督职责情况报告》。
（六）关于支付 2025 年度审计费用的议案
同意向容诚会计师事务所
（特殊普通合伙）支付 2025 年度审计费用合计 632
万元人民币（不含税）。
（七）关于续聘 2026 年度财务报表审计机构和内部控制审计机构的议案
同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报表审
计机构和内部控制审计机构。
本议案的详细内容请见公司同日披露的《关于续聘容诚会计师事务所（特殊
普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的公告》（公告编号：2026-023）。
（八）2025 年度利润分配预案及 2026 年中期分红规划的议案
公司 2025 年度利润分配预案为：
公司本次拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.2 元（含税）。截至 2026 年
每 10 股派发现金红利 2.2 元（含税），现金红利总额为 624,929,654.58 元，剩
余未分配利润结转至 2026 年度。本公司 2025 年度不进行资本公积金转增及送
股。
如在预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因股权激励授予股
份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司维持每股分配金额不变，相应调
整分配总额，剩余未分配利润结转至下一年度。
同时，公司董事会提请股东会授权公司董事会在符合利润分配的条件下制
定具体的 2026 年中期利润分配方案。由公司董事会于 2026 年中期根据未分配利
润与当期经营情况，在公司现金流可以满足正常经营和持续发展的条件下进行
本议案的详细内容请见公司同日披露的《关于 2025 年度利润分配预案及授
权董事会制定 2026 年中期利润分配的公告》（公告编号：2026-024）。
（九）关于独立董事独立性自查情况的专项报告
报告全文请见公司同日披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项
意见》。
（十）关于 2025 年度会计师事务所履职情况的评估报告
报告全文请见公司同日披露的《2025 年度会计师事务所履职情况的评估报
告》。
（十一）关于制定公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
制度的详细内容见公司同日披露的《厦门象屿股份有限公司董事、高级管理
人员薪酬管理制度》。
（十二）关于公司董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案
本议案的详细内容请见公司同日披露的《关于董事、高级管理人员 2025 年
度薪酬及 2026 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-025）。
（十三）关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议
案
本议案的详细内容请见公司同日披露的《关于董事、高级管理人员 2025 年
度薪酬及 2026 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-025）。
（十四）2025 年年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
本议案的详细内容请见公司同日披露的《2025 年年度募集资金存放、管理
与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-026）。
（十五）关于公司组织机构优化设置的议案
（十六）关于公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案评估报告的议案
报告全文请见公司同日披露的《2025 年度“提质增效重回报”行动方案评估
报告》。
（十七）关于增加 2026 年度日常关联交易额度的议案
本议案的详细内容请见公司《关于增加 2026 年度日常关联交易额度的公告》
（公告编号：2026-027）。
（十八）关于召开 2025 年年度股东会的议案
同意公司于 2026 年 5 月 22 日下午召开 2025 年年度股东会，审议本次董事
会审议通过的相关事项。
本议案的详细内容见公司同日披露的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》
（公告编号：2026-028）
以上第一至十一、十四至十八项议案的表决结果均为 15 票同意，0 票反对，
董事回避表决；第十三项议案的表决结果为 14 票同意，0 票反对，0 票弃权，1
名关联董事回避表决。
以上第二、三、四、五、六、七、十项议案在提交董事会审议前，已经公司
董事会审计委员会审议通过。第十一、十二、十三项议案在提交董事会审议前，
已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。第十七项议案在提交董事会审议前，
已经公司独立董事专门会议审议通过。
以上第一、七、八、十一、十二项议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审
议批准。
特此公告。
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