证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2026-031
北京双杰电气股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
北京双杰电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会
议通知已于2026年4月17日分别以电话、通讯、电子邮件的形式送达各位董事，
董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内
容和方式。本次会议于2026年4月23日10时以通讯和现场方式在公司总部会议室
召开，本次会议应出席董事9名，实际出席董事8名，独立董事曾少军先生因个
人原因无法履职故未出席本次董事会，公司高级管理人员列席了会议。会议由董
事长赵志宏先生主持。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》
等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、会议表决情况
本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案：
审议通过《关于公司<2026年第一季度报告>的议案》
本议案具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《2026年第一季度报告》。
第六届审计委员会第七次会议已审议通过此议案。
表决结果：八票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，通过比例为100%。
三、备查文件
（一）第六届董事会第十三次会议决议；
（二）第六届董事会审计委员会第七次会议决议；
（三）深交所要求的其他文件。
特此公告。
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