证券代码：30 0 5 7 0 证券简称：太辰光 公告编号：2 0 2 6 -0 0 9
深圳太辰光通信股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
深圳太辰光通信股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 22 日以现场
结合通讯方式召开了第五届董事会第十五次会议。会议通知及会议资料于 2026 年 4
月 17 日以电子邮件或者直接送达方式送达全体董事及高级管理人员。本次会议应到董
事 9 名，亲自出席董事 9 名，其中董事张映华女士、李彦毅先生、楼永辉先生和耿鹏
先生以通讯方式出席本次会议。公司高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长张
致民先生主持。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规以及《公司
章程》的规定，合法有效。
经全体董事审议，本次会议以书面记名投票的方式表决通过了相关议案并形成如
下决议：
一、 审议通过《关于公司<2026 年第一季度报告>的议案》
不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
公司董事会审计委员会已于本次董事会前审议通过相关议案。
《公司 2026 年第一季度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
。
表决结果： 9 票赞成： 0 票反对； 0 票弃权。
二、审议通过《关于提请召开 2025 年度股东会的议案》
公司定于 2026 年 5 月 15 日召开 2025 年度股东会审议相关议案，本次股东会采
取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
《 关 于 召 开 2025 年 度 股 东 会 的 通 知 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果： 9 票赞成： 0 票反对； 0 票弃权。
三、备查文件
公司第五届董事会第十五次会议决议
特此公告！
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