证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2026-042
维业建设集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
维业建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会
议于 2026 年 4 月 23 日以通讯表决方式召开。本次会议于 2026 年 4 月 21 日以书
面、电子邮件方式送达了会议通知。会议由董事长房庆海先生主持，应到董事 9
人，实到董事 9 人。公司全体高级管理人员等列席本次会议。会议的召开符合《公
司法》和《公司章程》有关规定。审议了如下议案：
一、审议通过《关于公司 2026 年第一季度报告的议案》
根据中国证监会和深圳证券交易所相关规定及《公司章程》等有关要求，结
合公司 2026 年第一季度经营情况，公司编制了《2026 年第一季度报告》。与会董
事审议认为，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2026
年第一季度报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
特此公告。
维业建设集团股份有限公司
董 事 会
二〇二六年四月二十四日
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