证券代码：002937 证券简称：兴瑞科技 公告编号：2026-013
债券代码：127090 债券简称：兴瑞转债
宁波兴瑞电子科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次
会议通知于 2026 年 4 月 11 日以电子邮件等方式向公司全体董事发出。会议于
持，会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名，公司高级管理人员列席本次会
议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。
表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。
公司独立董事分别向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将
在公司 2025 年年度股东会上述职。董事会对公司独立董事的独立性情况进行评
估并出具了《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025
年度董事会工作报告》《2025 年度独立董事述职报告》《董事会对独立董事独
立性评估的专项意见》。
本议案需提交股东会审议。
表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025
年年度报告》及其摘要。
本议案需提交股东会审议。
表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。天健会计师事务所（特殊普通合伙）
对此出具了鉴证报告，保荐机构中国国际金融股份有限公司对此出具了核查意见。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025
年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
本议案需提交股东会审议。
表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025
年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。
本议案已经董事会环境、社会及治理（ESG）委员会审议通过。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025
年度可持续发展报告》。
公司拟定的 2025 年度利润分配预案为：以未来实施权益分派时股权登记日
的总股本扣除回购专用证券账户持有的股份为基数，向全体股东每 10 股派发现
金红利 2.00 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。
表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于
本议案需提交股东会审议。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 4 票。关联董事张忠良先
生、张瑞琪女士、陈松杰先生、林敬彩先生回避表决。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于
本议案已经董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。
本议案需提交股东会审议。
因本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，在董事会薪酬与考核委员会
和董事会会议上全体董事回避表决，本议案将直接提交公司股东会审议。
表决结果：同意 0 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 11 票。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于
本议案需提交股东会审议。
表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于
本议案需提交股东会审议。
表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于
本议案需提交股东会审议。
表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于
本议案需提交股东会审议。
同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2026 年度审计机构。
表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于
续聘 2026 年度审计机构的公告》。
本议案需提交股东会审议。
就的议案》
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 4 票。关联董事陈松杰先
生、张红曼女士、杨兆龙先生、曹军先生回避表决。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于
公司 2024 年员工持股计划第二个解锁期解锁条件未成就的公告》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 2 票。关联董事张忠良先
生、张瑞琪女士回避表决。
本议案已经董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于
注销子公司暨关联交易的公告》。
本议案需提交股东会审议。
表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于
变更公司经营范围及修改<公司章程>的公告》。
本议案需提交股东会审议。
表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事、
高级管理人员薪酬管理制度》。
本议案需提交股东会审议。
表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2026
年第一季度报告》。
表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。
本议案已经董事会战略和投资委员会审议通过。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于
对泰国子公司增资的公告》。
同意公司于 2026 年 5 月 14 日下午 14:00 在浙江省慈溪市高新技术产业开发
区开源路 669 号召开 2025 年年度股东会，审议上述应由股东会审议的事项。
表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于
召开 2025 年年度股东会的通知》。
三、备查文件
特此公告。
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