证券代码：000721 证券简称：西安饮食 公告编号：2026-022
西安饮食股份有限公司
第十一届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
西安饮食股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第
四次会议通知于 2026 年 4 月 10 日以电话、电子邮件、书面送达方式
通知各位董事。会议于 2026 年 4 月 22 日在公司会议室召开，应到董
事 8 名，实到董事 8 名。会议由董事长冯凯先生主持，公司高级管理
人员列席了会议，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经全体董事审议，以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过该
议案。
经全体董事审议，以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过该
议案。
具体内容详见公司同日披露的《2025 年度董事会工作报告》。
该议案需提交公司股东会审议。
公司第十届董事会独立董事李秉祥先生、王周户先生、李成先生
（均已离任）分别向董事会递交了 2025 年度述职报告，并将在公司
年度独立董事述职报告》。
公司第十一届董事会独立董事田高良先生、赵黎明先生、程茂勇
先生分别向董事会提交《独立董事关于独立性自查情况的报告》，公
司董事会据此作出专项意见，具体内容详见公司同日披露的《公司董
事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。
经全体董事审议，以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过该
议案。
具体内容详见公司同日披露的《公司 2025 年年度报告》及《公
司 2025 年年度报告摘要》。
该议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
该议案需提交公司股东会审议。
经全体董事审议，以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过该
议案。
具体内容详见公司同日披露的《公司 2025 年度募集资金存放及
使用情况公告》。
经全体董事审议，以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过该
议案。
具体内容详见公司同日披露的《2025 年度内部控制评价报告》。
该议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
经全体董事审议，以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过该
议案。
鉴于公司 2025 年度合并及母公司实现归属于上市公司股东的净
利润及期末未分配利润均为负值，不具备实施现金分红条件。同时，
考虑到公司可持续发展的需要，计划本年度不派发现金红利，不送红
股，不以公积金转增股本。
具体内容详见公司同日披露的《关于 2025 年度利润分配预案的
公告》。
该议案需提交公司股东会审议。
经全体董事审议，以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过该
议案。
根据《企业会计准则》及公司会计政策相关规定，为更加真实、
准确地反映公司截至 2025 年 12 月 31 日的资产价值和财务状况，公
司对合并范围内各类资产进行了全面的清查，基于谨慎性原则，对部
分资产计提减值准备。经测试，本年度公司计提信用减值损失 221.51
万元、资产减值损失 1,463.11 万元，合计计提减值金额为 1,684.63
万元。
公司董事会审计委员会对该议案发表了合理性的说明。
具体内容详见公司同日披露的《关于 2025 年度计提资产减值准
备的公告》。
经全体董事审议，以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过该
议案。
公司董事会对会计师事务所 2025 年履职情况进行了评估，认为
希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）在 2025 年工作勤勉尽责，履
职能够保持独立性。
具体内容详见公司同日披露的《关于 2025 年度会计师事务所履
职情况的评估报告》。
经全体董事审议，以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过该
议案。
根据 2026 年度公司总体经营方针，为了保障公司经营目标的顺
利实施，公司拟向各家合作银行申请不超过 10 亿元综合授信业务，
并根据资金计划，分期滚动向各家合作银行提取贷款，全年银行贷款
总存量不超过 6.5 亿元。
具体内容详见公司同日披露的《关于向银行申请 2026 年度授信
贷款额度的公告》。
该议案需提交公司股东会审议。
基于谨慎性原则，公司董事会薪酬与考核委员会全体委员及全体
董事回避表决，该议案直接提交 2025 年年度股东会审议。具体内容
详见公司同日披露的《关于公司董事、高级管理人员 2026 年薪酬方
案的公告》。
并更名的议案》
经全体董事审议，以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过该
议案。
原《高级管理人员年度薪酬管理暂行办法》更名为《董事、高级
管理人员薪酬管理制度》，具体内容详见公司同日披露的《董事、高
级管理人员薪酬管理制度（2026 年 4 月修订）》。
该议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事
会审议。
该议案需提交公司股东会审议。
经全体董事审议，以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过该
议案。
根据《公司法》《公司章程》的规定，提名夏磊先生为公司第十
一届董事会董事候选人。具体内容详见公司同日披露的《关于补选非
独立董事的公告》。
公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数以及由职工代表担
任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
该议案已经董事会提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
该议案需提交公司股东会审议。
经全体董事审议，以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过该
议案。
具体内容详见公司同日披露的《关于增加公司经营范围并修订<
公司章程>的公告》及《西安饮食股份有限公司章程（2026 年 4 月修
订）》。
该议案需提交公司股东会审议。
的议案》
经全体董事审议，以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过该
议案。
具体内容详见公司同日披露的《关于公司未弥补亏损达到实收股
本总额三分之一的公告》。
该议案需提交公司股东会审议。
经全体董事审议，以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过该
议案。
具体内容详见公司同日披露的《公司 2026 年第一季度报告》。
该议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
经全体董事审议，以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过该
议案。
具体内容详见公司同日披露的《关于召开 2025 年年度股东会的
通知》。
三、备查文件
特此公告
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