证券代码：002244 证券简称：滨江集团 公告编号：2026－006
杭州滨江房产集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州滨江房产集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事
会第七次会议通知于 2026 年 4 月 12 日以专人送达、电子邮件方式发
出，会议于 2026 年 4 月 22 日以现场表决的方式召开，应出席董事 5
人，实际出席董事 5 人，会议由公司董事长戚金兴先生主持。本次会
议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议以现场表决的方式，审议并表决了以下议案：
一、审议通过《2025 年度总裁工作报告》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《2025 年度董事会工作报告》
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的公司《2025 年年度报告》“第三节管理层讨论与分析”和“第
四节公司治理、环境和社会”的报告期内董事履行职责的情况、董事
会下设专门委员会在报告期内的情况等相关内容。
公司独立董事汪祥耀先生、贾生华先生、于永生先生向董事会提
交了《独立董事 2025 年度述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东
会上进行述职。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
三、审议通过《2025 年度财务决算报告》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过《2025 年度利润分配预案》
详细内容参见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《关于 2025 年度利润分配预案的公告》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本预案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
五、审议通过《2025 年年度报告》及其摘要
《 2025 年 年 度 报 告 》 及 其 摘 要 详 见 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
六、逐项审议《关于 2025 年度董事、高级管理人员(董事兼任)薪
酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》
的议案》
董事会确认公司非独立董事 2025 年度薪酬，具体详见 2025 年年
度报告。2026 年，兼任公司高级管理人员的非独立董事，按高级管
理人员薪酬标准执行；其他非独立董事根据其在公司承担的工作职责，
按公司相关薪酬管理制度领取薪酬。
关联董事戚金兴先生、莫建华先生、沈伟东先生回避表决，表决
结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。
议案》
董事会确认公司独立董事 2025 年度薪酬，具体详见 2025 年年度
报告；2026 年度独立董事津贴标准为 15 万元（含税）
。
独立董事贾生华先生、于永生先生回避表决，表决结果：同意 3
票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会前置审议，尚需提交公司
七、审议通过《关于 2025 年度高级管理人员(非董事)薪酬确认
及 2026 年度薪酬方案的议案》
董事会对 2025 年度公司高级管理人员(非董事)年度薪酬进行了
确认，具体详见公司《2025 年年度报告》
。2026 年度，高级管理人员
根据其在公司承担的工作职责，按公司相关薪酬管理制度领取薪酬。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、审议通过《2025 年度内部控制评价报告》
详细内容参见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《2025 年度内部控制评价报告》。
该议案已经公司董事会审计委员会前置审议通过。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
九、审议通过《2025 年度社会责任报告》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
报告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
十、审议通过《关于为项目公司提供财务资助进行授权管理的议
案》
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号-行业信息
披露》的相关规定，公司董事会提请股东会授权董事会并进一步授权
公司经营管理层对财务资助事项进行决策。在满足一定条件的前提下，
公司拟为开展房地产业务而成立、合并报表范围外或者公司所占权益
比例不超过 50%的项目公司新增不超过人民币 147.37 亿元的财务资
助额度。
详情请见公司 2026-009 号公告《关于为项目公司提供财务资助
进行授权管理的公告》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
十一、审议通过《关于控股子公司为其股东提供财务资助的议案》
鉴于房地产项目开发周期较长的特点，在合作项目预售后，为提
高资金的使用效率，保护合作各方的合法经济利益，根据合作协议的
约定，项目公司拟在充分保证项目后续经营建设所需资金的基础上，
并在符合相关预售款管理规定的前提下，根据项目进度和整体资金安
排，以闲置富余资金按股权比例向股东提供财务资助。为提高上述事
项的实施效率，公司董事会提请股东会批准项目公司向合作方股东提
供财务资助合计不超过 66.66 亿元。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
详情请见公司 2026-010 号公告《关于控股子公司为其股东提供
财务资助的公告》。
十二、审议通过《关于为控股子公司提供担保额度的议案》
为满足公司房地产项目开发建设的正常资金需求，切实提高项目
建设及运营效率，确保控股子公司融资工作的顺利推进，根据《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运
作》的相关规定，结合公司房地产项目开发进度情况，公司（含公司
控股子公司）拟为资产负债率为 70%以上的控股子公司及资产负债率
低于 70%的控股子公司分别提供总额度不超过 15 亿元及 30 亿元的新
增担保。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
详情请见公司 2026-011 号公告《关于为控股子公司提供担保额
度的公告》。
十三、审议通过《关于<独立董事独立性自查情况报告>的议案》
具体内容详见与本公告同日披露的《独立董事独立性自查情况的
专项意见》。
独立董事于永生先生、贾生华先生回避表决，表决结果：同意 3
票，反对 0 票，弃权 0 票。
十四、审议通过《关于<董事会审计委员会对会计师事务所 2025
年度履职情况评估及履行监督职责情况报告>的议案》
具体内容详见与本公告同日披露的《董事会审计委员会对会计师
事务所 2025 年度履职情况评估及履行监督职责情况报告》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十五、审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>
的议案》
为进一步加强公司董事、高级管理人员的薪酬管理，根据《中华
人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理
准则》等相关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》，并结合公
司实际情况，制订本制度。
具体内容详见与本公告同日披露的《董事、高级管理人员薪酬管
理制度》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
十六、审议通过《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》
天健会计师事务所（特殊普通合伙）已连续 20 年为公司提供审
计服务，鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计
服务的工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好
地履行审计工作和约定责任，2025 年度的审计费用为 325 万元，现
拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机
构，聘期一年。鉴于 2026 年度审计工作量尚无法确定，提请股东会
授权董事会根据实际工作情况确定相关审计费用。
该议案已经公司董事会审计委员会前置审议通过。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详情请见与本公告同日披露的《关于拟续聘会计师事务所的公
告》。
此议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
上述第二、四、五、六、十、十一、十二、十五、十六项议案尚
需提交公司 2025 年年度股东会审议通过，股东会时间另行通知。
特此公告。
杭州滨江房产集团股份有限公司
董事会
二○二六年四月二十四日
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