证券代码：605369 证券简称：拱东医疗 公告编号：2026-004
浙江拱东医疗器械股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
浙江拱东医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十
次会议于 2026 年 4 月 23 日在公司三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会
议通知已于 2026 年 4 月 12 日通过专人、邮件送达及电话、微信通知等方式发
出。本次会议由董事长施慧勇先生主持，会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8
人（其中以通讯表决方式出席会议的董事 2 人）。公司高级管理人员列席本次会
议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的规定，决议内容合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司董事会及全体董事保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会审议通过。
具体内容敬请查阅公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公
司 2025 年年度报告》及《公司 2025 年年度报告摘要》。
（二）审议通过了《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（三）审议通过了《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）审议通过了《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容敬请查阅公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《2025 年度独立董事述职报告》。
（五）审议通过了《关于董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告的议
案》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事会就独立董事的独立性情况进行评估，并出具了专项意见，具体内容敬
请查阅公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会对独立董
事独立性自查情况的专项报告》。
（六）审议通过了《关于 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会审议通过。
具体内容敬请查阅公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》。
（七）审议通过了《关于公司 2025 年度内部控制评价报告的议案》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会审议通过。
具体内容敬请查阅公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公
司 2025 年度内部控制评价报告》。
（八）审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司 2025 年年度利润分配方案为：公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容敬请查阅公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《2025 年度利润分配方案公告》（公告编号：2026-005）。
（九）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容敬请查阅公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-006）。
（十）审议通过了《关于会计师事务所履职情况评估报告（2025 年度）的
议案》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会审议通过。
具体内容敬请查阅公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《会
计师事务所履职情况评估报告（2025 年度）》。
（十一）审议通过了《关于公司董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年
度履行监督职责情况报告的议案》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会审议通过。
具体内容敬请查阅公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董
事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告》。
（十二）《关于公司董事 2025 年度薪酬情况和 2026 年度薪酬方案的议案》
本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会审议通过。
全体董事回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。
（十三）《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬情况和 2026 年度薪酬方案
的议案》
本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事钟卫峰回避表决。
（十四）审议通过了《关于公司融资额度及担保事项的议案》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司第三届董事会战略决策委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容敬请查阅公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于公司融资额度及担保事项的公告》（公告编号：2026-008）。
（十五）审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司第三届董事会战略决策委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容敬请查阅公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2026-007）。
（十六）审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司第三届董事会战略决策委员会审议通过。公司编制的《关于
开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》作为议案附件与本议案一并经战略决
策委员会、董事会审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容敬请查阅公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于开展外汇套期保值业务的公告》
（公告编号：2026-009）及《关于开展外汇套期
保值业务的可行性分析报告》。
（十七）审议通过了《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事施慧勇、施依贝回避
表决。
本议案已经公司独立董事专门会议、第三届董事会审计委员会审议通过。
具体内容敬请查阅公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于 2026 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-010）。
（十八）审议通过了《关于公司 2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）
报告的议案》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容敬请查阅公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公
司 2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》及其摘要。
（十九）审议通过了《关于回购注销公司第一期员工持股计划部分股份的议
案》
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事施慧勇、施依贝、钟
卫峰、张景祥回避表决。
根据公司第一期员工持股计划的相关规定，鉴于公司第一个解锁期公司层面
业绩考核未达标，公司将回购注销对第一个解锁期对应已授予但不符合解锁条件
的 650,720 股标的股票；鉴于 1 名参与对象因离职不再符合参与条件，公司将回
购注销其已获授但尚未解锁的 39,200 股标的股票。同时董事会提请股东会授权
公司管理层办理本次股份回购注销及减少公司注册资本的相关手续。
本议案已经公司第一期员工持股计划管理委员会、第三届董事会薪酬与考核
委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容敬请查阅公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于回购注销第一期员工持股计划部分股份的公告》（公告编号：2026-011）。
（二十）审议通过了《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容敬请查阅公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2026-012）。
（二十一）审议通过了《关于计提商誉减值准备的议案》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容敬请查阅公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于计提商誉减值准备的公告》（公告编号：2026-013）。
（二十二）审议通过了《关于制定〈董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的
议案》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容敬请查阅公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董
事及高级管理人员薪酬管理制度》。
（二十三）审议通过了《关于制定〈ESG 管理制度〉的议案》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容敬请查阅公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《ESG 管理制度》。
（二十四）审议通过了《关于召开公司 2025 年年度股东会的议案》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司拟于 2026 年 5 月 21 日下午 14:00 在公司三楼会议室召开公司 2025 年
年度股东会。
具体内容敬请查阅公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于召开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：2026-014）。
（二十五）审议通过了《公司 2026 年第一季度报告》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司董事会及全体董事保证季度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会审议通过。
特此公告。
浙江拱东医疗器械股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
