证券代码：603122 证券简称：合富中国 公告编号：临 2026-022
合富（中国）医疗科技股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
合富（中国）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
六次会议于 2026 年 4 月 23 日下午在上海市虹漕路 456 号光启大楼 20 楼公司董
事会议室/台北市敦化南路 2 段 76 号 23 楼以现场与视讯相结合的方式召开，会
议通知于 2026 年 4 月 16 日以电子邮件或书面方式发出。本次会议由董事长李惇
先生主持，应到董事 6 人，实到董事 6 人。全体高级管理人员列席了会议。会议
的召开符合法律法规、
《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2026 年第一季度报告》。
在提交本次董事会审议前，该议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2025 年度可持续发展报告》及《2025 年度可持续发展报告摘要》。
在提交本次董事会审议前，该议案已经董事会战略及 ESG 委员会审议通过。
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于聘任证券事务代表的公告》（公告编号：临 2026-023）。
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
合富（中国）医疗科技股份有限公司董事会
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