证券代码：600662 证券简称：外服控股 公告编号：临 2026-007
上海外服控股集团股份有限公司
第十二届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
上海外服控股集团股份有限公司（以下简称公司）第十二届董事会第九次会
议于 2026 年 4 月 22 日在上海市国定东路 200 号中国（上海）创业者公共实训基
地 1 号楼 20 楼会议室以现场会议和通讯表决相结合的方式召开。本次会议的会
议通知和材料已于 2026 年 4 月 10 日以邮件方式送达。会议应出席董事 9 人，实
际出席董事 9 人。会议由公司董事长陈伟权主持，公司高级管理人员列席会议。
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，通过如下议案：
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本报告尚需提交公司股东会审议。
独立董事谢荣、朱伟、孙志祥回避表决。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
报告全文详见公司同日在上海证券交易所网站披露的公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
报告全文详见公司同日在上海证券交易所网站披露的公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本报告已经审计委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
报告全文详见公司同日在上海证券交易所网站披露的公告。
责情况报告》
本报告已经审计委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
报告全文详见公司同日在上海证券交易所网站披露的公告。
本报告已经审计委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
报告全文详见公司同日在上海证券交易所网站披露的公告。
本报告已经审计委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
报告全文及摘要详见公司同日在上海证券交易所网站披露的公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
报告全文详见公司同日在上海证券交易所网站披露的公告。
本报告已经战略与 ESG 委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
报告全文及摘要详见公司同日在上海证券交易所网站披露的公告。
本报告已经审计委员会审议通过，会计师事务所出具了内部控制审计报告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
报告全文详见公司同日在上海证券交易所网站披露的公告。
会计师事务所出具了鉴证报告，独立财务顾问出具了明确的核查意见。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
报告全文详见公司同日在上海证券交易所网站披露的公告。
本议案已经薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决。
全体董事回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。
本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。
本议案涉及关联事项，关联董事朱海元、归潇蕾回避表决。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
制度全文详见公司同日在上海证券交易所网站披露的公告。
除限售条件成就的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）《公司 A 股限
制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划（草案）》）及公司 2022 年第
一次临时股东大会的授权，董事会认为公司 A 股限制性股票激励计划预留授予部
分第二个限售期解除限售条件已经成就，同意公司为满足条件的 15 名激励对象
办理 290,928 股限制性股票解除限售所需的相关事宜。
本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。
本议案涉及关联事项，关联董事陈伟权、朱海元、归潇蕾、夏海权回避表决。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于 A 股限制性股票
激励计划预留授予部分第二个限售期解除限售条件成就的公告》。
鉴于公司 A 股限制性股票激励计划中预留授予的 1 名激励对象存在解除与
公司订立的劳动合同的情况，根据《管理办法》和《激励计划（草案）》的相关
规定，董事会同意公司回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的 14,271
股限制性股票。
另外，公司于 2023 年 8 月 17 日实施了 2022 年度权益分派，每股派发现金
红利 0.12 元；于 2024 年 8 月 15 日实施了 2023 年度权益分派，每股派发现金红
利 0.13 元；于 2025 年 8 月 15 日实施了 2024 年度权益分派，每股派发现金红利
/股调整为 2.84 元/股。
本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于回购注销部分 A
股限制性股票及调整回购价格的公告》。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度合并报表中实
现的归属于上市公司股东的净利润为人民币 652,305,627.40 元。截至 2025 年
年度，公司拟向全体股东每股派发现金红利人民币 0.15 元（含税）。截至 2025
年 12 月 31 日，公司总股本 2,283,457,375 股，以此计算合计拟派发现金红利人
民币 342,518,606.25 元（含税），本年度公司现金分红比例为 52.51%。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于公司 2025 年度
利润分配方案的公告》。
经董事会审计委员会审核，董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合
伙）为公司 2026 年度财务审计和内控审计机构。具体审计费用提请股东会授权
公司经营管理层根据年度审计工作量及公允合理的定价原则确定。
本议案已经审计委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于续聘公司 2026
年度财务审计和内控审计机构的公告》。
根据公司正常生产经营需要，公司董事会同意公司及控股子公司 2026 年在
预计额度内开展日常关联交易。
本议案已经独立董事专门会议审议通过。
本议案涉及关联事项，关联董事唐雯、韩雪、夏海权回避表决。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于公司 2026 年日
常关联交易预计的公告》。
本议案已经审计委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
报告全文详见公司同日在上海证券交易所网站披露的公告。
公司拟于近期召开 2025 年年度股东会，董事会授权董事长另行确定 2025 年
年度股东会的召开日期及地点，并对外发布相关的会议通知及会议资料。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
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