证券代码：603318 证券简称：水发燃气 公告编号：2026-022
水发派思燃气股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次董事会会议通知于 2026 年 4 月 12 日以电子邮件
和直接送达的方式发出。
（三）本次董事会会议于 2026 年 4 月 22 日上午在山东省济
南市历城区经十东路 33399 号水发大厦 10 层公司会议室召开。
（四）本次董事会会议应到董事 9 人，亲自出席会议董事 9
人。
（五）本次会议由公司董事长朱先磊先生主持，公司高级管
理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
本次会议以现场表决的方式审议并通过了以下议案。
（一）审议通过了《2025 年度董事会工作报告》
同意《2025 年度董事会工作报告》。同意将该议案列入 2025
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年度股东会会议议程，提请股东会审议。?
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
（二）审议通过了《2025 年度总经理工作报告》
同意《2025 年度总经理工作报告》。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
（三）审议通过了《独立董事 2025 年度述职报告》
同意《独立董事 2025 年度述职报告》。同意将该议案列入
逐项表决结果如下：
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
》
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
》
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
（四）审议通过了《公司 2025 年度内部控制评价报告》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，各位委员一致
同意该报告，并同意提交公司董事会审议。同意《公司 2025 年
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度内部控制评价报告》
。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
（五）审议通过了《公司内部控制审计报告》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，各位委员一致
同意该报告，并同意提交公司董事会审议。同意《公司内部控制
审计报告》。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
（六）审议通过了《关于 2025 年度计提资产减值准备的议
案》
同意公司按《关于 2025 年度计提资产减值准备的议案》计
提减值准备。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《水
发派思燃气股份有限公司关于 2025 年度计提资产减值准备的公
告》（2026-023）
。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
（七） 审议通过了《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议
案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，各位委员一致
同意该报告，并同意提交公司董事会审议。同意《公司 2025 年
年年度报告》
《公司 2025 年年度报告摘要》。公司 2025 年年度报
告真实反映了公司 2025 年实际经营情况，编制遵循了相关法律
法规及规范性文件的规定，同意对外报出。
同意将该议案列入公司 2025 年度股东会会议议程，提请股
— 3 —
东会审议。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
（八）审议通过了《公司 2025 年度 ESG 报告》
本议案已经公司董事会战略与 ESG 委员会审议通过，各位
委员一致同意该报告，并同意提交公司董事会审议。同意《公司
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
（九）审议通过了《公司 2025 年度利润分配预案及 2026 年
中期分红授权安排的议案》
鉴于 2025 年末母公司未分配利润为负，未满足利润分配条
件，故公司 2025 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本
公积转增股本。
为和投资者共享经营成果，公司将在符合相关法律法规及
《公司章程》等有关制度的前提下，制定公司中期分红安排，提
请股东会授权董事会在中期分红安排范围内，根据公司实际经营
情况，决定是否进行中期利润分配、制定中期利润分配方案以及
实施利润分配的具体金额和时间等相关事项。
同意将《公司 2025 年度利润分配预案及 2026 年中期分红授
权安排的议案》列入 2025 年度股东会会议议程，提请股东会审
议。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《水发派思燃
气股份有限公司关于 2025 年度利润分配预案及 2026 年中期分红
授权安排的公告》（2026-024）
。
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表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
（十）审议通过了《关于公司 2026 年度向金融机构申请综
合授信额度及提供担保额度预计的议案》
同意《关于公司 2026 年度向金融机构申请综合授信额度及
提供担保额度预计的议案》。同意将该议案列入公司 2025 年度
股东会会议议程，提请股东会审议。详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）
《水发派思燃气股份有限公司关于 2026 年度
向金融机构申请综合授信额度及提供担保额度预计的公告》
（2026-025）
。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十一）审议通过了《关于控股股东为公司贷款提供担保并
由公司提供反担保暨关联交易的议案》
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，各位独立董事
一致同意该议案，并同意提交公司董事会审议。同意公司接受控
股股东及其关联方为公司及控股公司的银行贷款融资提供不超
过人民币 35 亿元担保事宜向其提供反担保，公司按担保额的
股东会会议议程，提请股东会审议。详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）《水发派思燃气股份有限公司关于控股股东
为公司贷款提供担保并由公司提供反担保暨关联交易的公告》
（2026-026）
。
表决结果：4 票同意、0 票弃权、0 票反对。关联董事朱先
— 5 —
磊、穆鹍、闫凤蕾、李启明、黄加峰回避表决。
（十二）审议通过了《关于对收购山东胜动燃气综合利用有
限责任公司业绩承诺实现情况说明的议案》
同意《关于对收购山东胜动燃气综合利用有限责任公司业绩
承诺实现情况说明的议案》。同意将该议案列入 2025 年度股东会
会议议程，提请股东会审议。详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）《水发派思燃气股份有限公司关于收购山东
胜动燃气综合利用有限责任公司业绩承诺实现情况的公告》
（2026-027）。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
（十三）审议通过了《水发派思燃气股份有限公司董事会审
计委员会 2025 年度履职报告》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，各位委员一致
同意该报告，并同意提交公司董事会审议。同意《水发派思燃气
股份有限公司董事会审计委员会 2025 年度履职报告》
。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
（十四）审议通过了《关于会计师事务所履职情况评估报告
的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，各位委员一致
同意该报告，并同意提交公司董事会审议。同意《会计师事务所
履职情况评估报告》。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
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（十五）审议通过了《关于公司 2025 年度“提质增效重回
报”行动方案评估报告及 2026 年度行动方案的议案》
同意《关于公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案评
估报告及 2026 年度行动方案的议案》。详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）
《水发派思燃气股份有限公司 2025 年度“提
质 增 效 重 回 报 ” 行 动 方 案 评 估 报 告 及 2026 年 度 行 动 方 案 》
（2026-028）
。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
（十六）审议通过了《关于调整固定资产长输管线折旧年限
的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，各位委员一致
同意该议案，并同意提交公司董事会审议。
同意《关于调整固定资产长输管线折旧年限的议案》。本次
对管网固定资产折旧年限的调整属于会计估计变更，采用未来适
用法，无需对以往财务报表进行追溯调整，对以往各期财务状况
和经营成果没有影响。本次调整是公司根据实际情况做出的，符
合相关法律法规、会计准则及《公司章程》规定，调整后能够更
加真实、准确地反映公司的财务信息，符合公司的实际情况，不
存在损害公司及股东利益的情形。详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）《关于调整固定资产长输管线折旧年限的公
告》（2026-029）
。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
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（十七）审议通过了《关于公司 2026 年一季度报告的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，各位委员一致
同意该报告，并同意提交公司董事会审议。同意公司《关于公司
映了公司 2026 年一季度实际经营情况，编制遵循了相关法律法
规及规范性文件的规定，同意对外报出。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
（十八）审议通过了《关于召开 2025 年年度股东会的议案》
决定于 2026 年 5 月 28 日召开公司 2025 年年度股东会。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
以上第一项、第三项、第九项、第十项、第十一项、第十二
项议案尚须经公司 2025 年度股东会审议批准。
特此公告。
水发派思燃气股份有限公司董事会
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