证券代码：603301 证券简称：振德医疗 公告编号：2026-017
振德医疗用品股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
振德医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会
第七次会议于 2026 年 4 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯方式
召开，会议通知已于 2026 年 4 月 10 日以传真、E-MAIL 和专人送达
等形式提交各董事。本次会议由公司董事长鲁建国先生主持，会议应
出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司高级管理人员列席了本次会
议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。
会议审议议案后形成以下决议：
本报告提交公司 2025 年年度股东会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本报告已经公司第四届董事会战略委员会第一次会议审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事会同意将本议案提交公司 2025 年年度股东会审议。《公司 2025
年年度报告》及《公司 2025 年年度报告摘要》详见 2026 年 4 月 24
日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
将本报告提交公司 2025 年年度股东会审议。《公司 2025 年度独立董
事 述 职 报 告 》 详 见 2026 年 4 月 24 日 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
司第四届董事会独立董事已向董事会提交《独立董事独立性自查情况
报告》，经核查，公司现任独立董事 2025 年的任职独立性符合《上
市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号—规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。公司董事会
同意出具对独立董事独立性情况的专项意见。《公司董事会关于独立
董事独立性自查情况的专项意见》详见 2026 年 4 月 24 日上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《公
司 2025 年度董事会审计委员会履职报告》详见 2026 年 4 月 24 日上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本报告已经公司第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
履行监督职责情况报告》。《公司 2025 年度董事会审计委员会对会
计师事务所履行监督职责情况报告》详见 2026 年 4 月 24 日上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）。
本报告已经公司第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
年度内部控制评价报告》详见 2026 年 4 月 24 日上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
本报告已经公司第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
报告提交公司 2025 年年度股东会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
意拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每
，合计分配现金红利 79,162,867.50
元（含税），剩余未分配利润结转至下年度。本次利润分配不送红股，
不以资本公积金转增股本。如在利润分配预案披露之日起至实施权益
分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回
购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司本次利润
分配股份基数发生变动的，公司拟维持每股分配 0.30 元（含税）
不变，相应调整分配总额。
董事会同意将本预案以方案形式提交公司 2025 年年度股东会审
议。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日披露的《关于公司 2025
年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-018）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
人员薪酬的议案》。
本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审
议通过。
表决结果：
（1）2025 年度公司总经理鲁建国先生薪酬
在董事鲁建国回避表决的情况下同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（2）2025 年度公司副总经理徐大生先生薪酬
在董事徐大生回避表决的情况下同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（3）2025 年度公司副总经理沈振东先生薪酬
在董事沈振东回避表决的情况下同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（4）2025 年度公司副总经理胡俊武先生薪酬
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（5）2025 年度公司副总经理龙江涛先生薪酬
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（6）2025 年度公司财务负责人金海萍女士薪酬
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（7）2025 年度公司董事会秘书季宝海先生薪酬
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
管理人员薪酬方案的议案》
根据《上市公司治理准则》、《公司章程》、《薪酬与考核委员
会工作细则》等相关规定，结合公司实际情况、地区薪酬水平和绩效
考核等因素，公司制订了 2026 年度董事和高级管理人员薪酬方案。
本议案提交公司第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审
议，关于董事薪酬方案全体委员回避表决，审议通过了高级管理人员
薪酬方案。
表决结果：
（1）公司 2026 年度董事薪酬方案
本议案全体董事需回避表决，直接提交公司 2025 年年度股东会
审议，同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 9 票。
（2）公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案
在关联董事回避表决的情况下同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，
回避 3 票。
常关联交易预计的议案》，董事会确认了公司 2025 年度日常关联交
易的执行情况，并同意了公司 2026 年度日常关联交易预计。具体内
容详见公司于 2026 年 4 月 24 日披露的《关于 2025 年度日常关联交
易确认及 2026 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-
本议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议第二次会议审
议通过。
表决结果：在关联董事鲁建国、沈振芳、沈振东、徐大生、张显
涛回避表决的情况下同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
会同意公司开展远期外汇交易业务，年度总金额不超过 35,000 万美
元（含公司正常经营过程中涉及到的美元、欧元、英镑等相关结算货
币）
，上述额度内可循环滚动使用。董事会同意将本议案提交公司 2025
年年度股东会审议，并提请股东会授权法定代表人或法定代表人指定
的授权代理人在上述授权范围内办理公司日常远期外汇交易业务的
具体事宜，有效期自 2025 年年度股东会审议批准之日起至 2026 年年
度股东会召开之日止。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日披露的
《关于公司开展远期外汇交易业务的公告》（公告编号：2026-020）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
额度内为子公司提供担保的议案》，董事会同意公司及控股子公司
授信。在授信期限内，上述授信额度可循环滚动使用；并同意公司及
全资、控股子公司拟在上述授信额度内互相提供担保（但为资产负债
率 70%以上子公司提供担保总额度不超过 30,000 万元），支持业务
拓展，满足融资需求，担保期限为前述授信业务结束为止，担保范围
为实际发生授信额度本金及利息。在年度计划总额的范围内，公司及
合并报表范围内各子公司、各授信银行之间的授信金额和担保额度可
相互调剂使用。
董事会同意将本议案提交公司 2025 年年度股东会审议，并提请
股东会授权法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授权
额度范围内办理与授信、融资业务（包括但不限于授信、贷款、担保、
抵押等）相关手续，签署相关法律文件，有效期自 2025 年年度股东
会审议批准之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。具体内容详见
公司于 2026 年 4 月 24 日披露的《关于公司 2026 年度申请综合授信
额度暨在授信额度内为子公司提供担保的公告》（公告编号：2026-
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司于 2026 年 4 月 24 日披露的《关于公司会计政策变更的公告》
（公告编号：2026-022）。本议案已经公司第四届董事会审计委员会
第七次会议审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2026 年度财务
审计和内部控制审计工作，聘期一年，并拟支付天健会计师事务所（特
殊普通合伙）2025 年度审计报酬为 286 万元人民币（包括公司 2025
年度报告审计报酬 246 万元人民币和内部控制审计费用 40 万元人民
币）。董事会同意将本议案提交公司 2025 年度股东会审议。具体内
容详见公司于 2026 年 4 月 24 日披露的《关于续聘会计师事务所的公
告》（公告编号：2026-023）。
本议案已经第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
，
《公司 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》详见 2026 年 4 月
届董事会审计委员会第七次会议审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事会同意公司及控股子公司拟使用最高不超过人民币 80,000 万元
闲置自有资金进行现金管理（投资安全性高、流动性好、不影响公司
正常经营的理财产品、结构性存款等投资产品），在上述额度内，资
金可以循环滚动使用。投资期限自董事会审议通过之日起 12 个月内
有效。公司董事会授权董事长行使该项决策并签署相关合同等法律文
件，由公司财经管理部负责具体实施。具体内容详见公司于 2026 年
（公告编号：2026-024）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日披露的《关于计提信用减值损
失及资产减值损失的公告》（公告编号：2026-025）。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
度>的议案》。董事会同意修订《公司董事和高级管理人员薪酬管理
制度》并提交公司 2025 年度股东会审议，修订后的《公司董事和高
级管理人员薪酬管理制度》详见 2026 年 4 月 24 日上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）。
本议案已经公司第四届薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
境、社会及治理）报告及其摘要>的议案》，《公司 2025 年度可持续
发展报告暨 ESG（环境、社会及治理）报告》及《公司 2025 年度可持
续发展报告暨 ESG（环境、社会及治理）报告摘要》详见 2026 年 4 月
本议案已经第四届董事会战略委员会第一次会议审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
案的评估报告暨 2026 年度“提质增效重回报”行动方案>的议案》,
《公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨 2026 年
度“提质增效重回报”行动方案》详见 2026 年 4 月 24 日上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
司 2026 年第一季度报告》详见 2026 年 4 月 24 日上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事会同意公司于 2026 年 5 月 22 日以现场投票和网络投票相
结合的方式召开公司 2025 年年度股东会。具体内容详见公司于 2026
年 4 月 24 日披露的《关于召开公司 2025 年年度股东会的通知》（公
告编号：2026-029）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
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