证券代码：001319 证券简称：铭科精技 公告编号：2026-012
铭科精技控股股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
? 2025 年年度利润分配方案：向全体股东每 10 股派现金红利 3.5 元（含税）
? 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日
期将在权益分派实施公告中明确。
? 在实施权益分派股权登记日前，如公司总股本发生变动，公司拟维持“分
配比例不变”的原则，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
一、审议程序
（一）董事会审议情况
铭科精技控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 22 日召开第
二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于 2025 年度利润分配方案及 2026
年中期现金分红规划的议案》，分配方案符合《公司章程》规定利润分配政策和
公司已披露的股东回报规划，同意将该议案提交公司股东会审议，并同意提请股
《关于 2025 年度利润分配方案及
东会授权董事会制定并实施中期利润分配事宜。
（二）独立董事专门会议意见
公司关于 2025 年度利润分配方案及 2026 年中期现金分红规划的议案符合
《公司章程》中关于利润分配政策的规定。公司长期坚持现金分红，统筹考虑了
公司正在实施的重大项目投资以及研发投入、产品开发、市场开拓等方面，本次
利润分配预案保持适度现金分红比例，将更多留存收益用于公司后续发展，有利
于兼顾公司的长期发展和对投资者的短期回报，利润分配预案及 2026 年中期现
金分红规划符合公司实际。该利润分配预案不存在损害公司及全体股东尤其是中
小股东整体利益的情形。
二、利润分配预案的基本情况
公司 2025 年度财务报表已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并
出具了标准无保留意见的审计报告。经审计，公司 2025 年度合并报表中归属于
上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 138,064,715.23 元，其中母公司实
现的净利润为 65,753,847.76 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，
按照公司 2025 年度实现净利润的 10%计提法定盈余公积金 6,575,384.78 元。截
至 2025 年 12 月 31 日，合并资产负债表中的未分配利润为 463,018,389.03 元；
母公司累计可供分配的利润为 74,458,772.93 元。
根据公司持股 5%以上股东、实际控制人、董事长夏录荣先生的提议，以及
基于对公司稳定的经营情况和对公司未来发展的信心，为与全体股东共享公司经
营成果，在符合《公司章程》规定的利润分配原则、保证公司正常经营和长远发
展的前提下，以总股本 141,400,000 股为基数，向全体股东每 10 股派现金红利
增股本，剩余未分配利润结转以后年度。
在本利润分配预案经公司董事会审议通过之日至公司权益分派实施日期间，
若公司总股本发生变化，公司将按照“分配比例不变”的原则，对分红总金额进
行调整。
三、现金分红方案的具体情况
(一) 公司 2025 年度分红方案不触及其他风险警示情形
项目 2025 年度 2024 年度 2023 年度
现金分红总额
（元）
回购注销总额
（元）
归属于上市公司
股东的净利润 140,837,088.53 112,254,250.12 101,448,363.48
（元）
合并报表本年度末累计未分配利润
（元）
母公司报表本年度末累计未分配利润
（元）
上市是否满三个完整会计年度 是
最近三个会计年度累计现金分红总额
（元）
最近三个会计年度累计回购注销总额
（元）
最近三个会计年度平均净利润（元） 118,179,900.71
最近三个会计年度累计现金分红及回
购注销总额（元）
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1 条
第（九）项规定的可能被实施其他风险 否
警示情形
润为正值，最近三个会计年度累计现金分红金额为 15,836.80 万元，高于最近三
个会计年度年均净利润的 30%，公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第
(二) 现金分红方案合理性说明
本次利润分配方案是在保证公司正常经营和长远发展，综合考虑公司目前稳
定的经营情况以及良好的发展前景等因素前提下提出的，符合《上市公司监管指
引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》、公司《未来三年（2024 年—2026
年）股东分红回报规划》等文件的规定和要求，具备合理性。公司 2024 年度、
投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产
（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财
务报表项目核算及列报合计金额分别为 10,879.99 万元、10,235.22 万元，其分别
占总资产的比例为 6.40%、5.24%，均低于 50%。
四、2026 年中期现金分红规划
为践行上市公司常态化现金分红机制，提高投资者回报水平，根据《上市公
司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的规定，提请股东会授权公司董事会在
满足现金分红的条件下，制定 2026 年中期（半年度、前三季度）现金分红方案
并实施：
①公司当期盈利且累计未分配利润为正；
②董事会评估当期经营情况及未来可持续发展所需资金后认为资金充裕，当期
适合进行现金分红。
当期内现金分红金额累计不超过当期实现的归属于母公司股东净利润的
为简化中期分红程序，公司董事会提请公司股东会批准授权，在同时符合上
述前提条件及金额上限的情况下根据届时情况制定并实施 2026 年度中期分红方
案，授权期限自 2025 年度股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日
止。
五、相关风险提示
本次利润分配方案综合考虑了公司发展阶段、未来资金需求等因素，不会对
公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展；本次利润分
配方案尚需提交本公司 2025 年年度股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资
者注意投资风险。
六、备查文件
特此公告
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