湖南郴电国际发展股份有限公司
董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告
根据中国证监会《上市公司治理准则》
《上海证券交易所股
票上市规则》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一
-规范运作》
《湖南郴电国际发展股份有限公司章程》(以下简称
“公司章程”)等法律法规及规章制度的有关规定，公司董事会
审计委员会(以下简称“审计委员会”)本着勤勉尽责的原则，
认真履行职责，现就 2025 年度审计委员会工作情况作如下报告:
一、审计委员会的基本情况
公司第七届董事会审计委员会由独立董事周浪波先生、董
事周帮洪先生及独立董事葛玉辉先生三名成员组成，主任委员
由具有专业财务经验的独立董事周浪波先生担任，独立董事占
审计委员会成员总数的 2/3，且具备履行审计委员会工作职责的
专业知识和业务能力，符合相关法律法规中关于审计委员会人
数比例和专业配置的要求。
二、审计委员会会议召开情况
求，充分发挥审查、监督作用，勤勉尽责，为完善公司治理、
提高内部审计和外部审计工作质量发挥了重要作用。期间，公
司董事会审计委员会共召开 5 次会议，审议了《公司 2024 年年
度报告及摘要》
《公司 2024 年度内部控制评价报告》
《公司 2024
年度财务决算报告及 2025 年度预算报告》
《关于续聘 2025 年度
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财务和内控审计机构的议案》
《公司 2025 年半年度报告及摘要》
《关于修订公司部分制度的议案》《关于制定<郴电国际分红管
理制度>的议案》
《关于公司增补 2025 年度日常关联交易的议案》
《关于使用自有资金进行现金管理的议案》《公司 2025 年第三
季度报告》
《关于修订<审计委员会工作条例>的议案》等重大事
项，形成了审计委员会决议，并均提交董事会审议通过。
三、审计委员会 2025 年度主要工作内容情况
(一)监督及评估外部审计机构工作
聘请的审计机构天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证
券期货业务的相关资格，并遵循独立、公正、客观的执业准则，
较好地履行了审计机构的责任与义务，并按照与公司协商确定
的时间安排较好地完成了公司的审计工作，出具的审计报告能
够充分反映公司的实际情况。
司审计委员会在对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的专业
胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况进行充分了解
和审查，并对其 2024 年的审计工作评估的基础上，认为天健会
计师事务所（特殊普通合伙）在聘期内能按照相关法律法规、
政策规定，独立完成审计和鉴证工作，公司审计委员会提议续
聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机
构。
(二)审阅财务报告并发表意见
报告期内，我们认真审阅了公司的财务报告，并认为公司
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财务报告真实、完整、准确，不存在欺诈、舞弊行为及重大错
报的情况，也不存在重大会计差错调整、重大会计估计变更、
涉及重要会计判断的事项和导致非标准无保留意见审计报告的
事项。
(三)指导内部审计工作
报告期内，我们认真审阅了公司的内部审计工作计划，督
促公司审计稽查部严格按照审计计划执行。根据《公司法》
《证
券法》等有关法律法规，结合公司实际情况，指导公司内部审
计工作正常有序开展，并对内部审计发现的问题提出指导性意
见。经审阅内部审计工作报告，我们认为内部审计工作开展有
效，未发现内部审计工作存在重大问题的情况。
(四)评估内部控制的有效性
公司按照《公司法》
《证券法》等法律法规和中国证监会、
上海证券交易所有关规定的要求，建立了较为完善的公司治理
结构和治理制度。报告期内，公司严格执行各项法律、法规、
规章、
《公司章程》以及内部管理制度，股东会、董事会、监事
会、经营层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。我
们认为公司的内部控制实际运作符合中国证监会发布的有关上
市公司治理规范的要求。
(五)协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机
构的沟通
报告期内，审计委员会在年度财务报告审计实施过程中，
充分听取和了解各方的意见，积极协调内部审计部门及相关部
门与外部审计机构的沟通，配合外部审计机构，保障年度各项
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审计工作的顺利进行。
四、总体评价
报告期内，我们依据《上海证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号--规范运作》以及公司制定的《董事会审计委员会
工作条例》等相关规定，恪尽职守、尽职尽责地履行了审计委
员会的职责。
认真、勤勉地履行职责，充分发挥董事会审计委员会的专业作
用，为董事会科学、高效决策提供专业化的支持，以促进公司
健康、稳健、持续地发展，维护好全体股东的合法权益。
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