常州腾龙汽车零部件股份有限公司
严格按照《公司法》、
《证券法》
、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规
和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定和要求，勤勉履职。现就 2025 年度
工作情况报告如下：
一、2025 年度主要经营指标
意进取，积极把握市场机遇，加强项目过程管控，持续提升产品与服务，实现了
生产经营的稳健发展，公司资产规模与综合实力进一步增强。公司 2025 年度实
现营业收入 417,281.63 万元，比上年的 381,308.36 万元增长 9.43 %；实现净利润
元，比年初的 249,111.77 万元下降 4.17%。
二、董事会日常工作情况
（一）继续加强公司治理，提升规范运作水平
公司董事会根据上市公司规范治理的要求，结合公司的实际经营需要，进一
步加强制度建设，不断优化公司治理体系，进一步梳理、修订、完善管理体系和
业务经营体系，保障公司持续规范运作。
（二）董事会会议情况及决议内容
报告期，公司共召开 6 次董事会，董事会的召集、提案、出席、议事、表决、
决议及会议记录均按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的要求
规范运作。具体情况如下：
序 会议届 召开日
会议决议
号 次 期
序 会议届 召开日
会议决议
号 次 期
会工作报告的议案；3、关于董事会审计委员会 2024 年度履职报告
的议案；4、关于 2024 年度决算报告的议案；5、关于 2024 年年度
报告全文及摘要的议案；6、关于公司 2024 年度内部控制评价报告
和内部控制审计报告的议案；7、关于公司 2024 年度利润分配方案
第五届 的议案；8、关于公司 2025 年董事薪酬方案的议案；9、关于公司
董事会 2025 年高级管理人员薪酬方案的议案；10、关于续聘审计机构的议
第十九 案；11、关于公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的
次会议 议案；12、关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案；13、关于
公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案；14、关于确认 2024
年度日常关联交易并预计 2025 年度日常关联交易的议案；15、关于
成员的议案；17、关于公司子公司向其全资子公司增资的议案；18、
关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案；
取消监事会、变更注册资本并修订《公司章程》的议案；3、关于修
订《股东会议事规则》的议案；4、关于修订《董事会议事规则》的
议案；5、关于修订《独立董事工作制度》的议案；6、关于修订《董
事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案；7、关于修订《防范控股
第五届
董事会
第二十
次会议
关于修订《募集资金管理制度》的议案；12、关于修订《利润分配
管理制度》的议案；13、关于修订和制定其他内控制度的议案；14、
关于变更持续督导保荐机构及保荐代表人的议案；15、关于向全资
子公司增资的议案；16、关于向全资子公司增资的议案；17、关于
提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案；
第五届
董事会 2025
集资金 2025 年半年度存放、管理与实际使用情况的专项报告；3、
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案；4、关于部分募投
一次会 27 日
项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案；
议
第五届
董事会 2025
二次会 12 日
议
第五届
董事会
年 10
月 30
三次会
日
议
序 会议届 召开日
会议决议
号 次 期
第五届
董事会 2025
四次会 月3日
议
三、董事会组织召开股东大会情况
式召开，并严格按照《公司法》、
《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》及
《股东大会议事规则》的相关规定，认真执行重大事项的决策程序，贯彻先审议
后实施的决策原则，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的
各项决议，不存在重大事项未经股东大会审批的情形，也不存在先实施后审议的
情形。具体情况如下：
序 会议届 召开
会议决议
号 次 日期
第一次
临时股
东大会
会工作报告的议案；3、关于 2024 年度决算报告的议案；4、关于
分配方案的议案；6、关于公司 2025 年董事薪酬方案的议案；7、
东大会 22 日
关于公司 2025 年监事薪酬方案的议案；8、关于续聘审计机构的议
案；9、关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案；
取消监事会、变更注册资本并修订《公司章程》的议案；3、关于
修订《股东会议事规则》的议案；4、关于修订《董事会议事规则》
第二次 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案；7、关于修订《防
临时股 范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度》的
东大会 议案；8、关于修订《对外投资管理制度》的议案；9、关于修订《对
外担保管理制度》的议案；10、关于修订《关联交易决策制度》的
议案；11、关于修订《募集资金管理制度》的议案；12、关于修订
《利润分配管理制度》的议案；
四、董事会下设专门委员会履职情况
公司董事会下设的董事会审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提
名委员会均履行了专门委员会的职责，发挥了专门委员会的作用，促进了公司持
续发展。
董事会审计委员会召开会议 4 次，战略委员会召开会议 3 次，薪酬与考核委
员会召开会议 2 次，在公司在定期报告编制、内部控制有效性、发展战略、高级
管理人员薪酬等事项方面进行了讨论和审议，在各自的专业领域发挥了重要作
用，保证了董事会决策的科学性，提高了重大决策的质量。
五、独立董事勤勉、尽责履职，促进公司规范运作
事规则》、
《公司章程》以及《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规
定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会
各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事的作用。一方
面，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司及全体股东的合法权益，促
进公司规范运作；另一方面发挥自己的专业优势，积极关注并参与研究公司的发
展，为公司的审计及内控建设、薪酬激励、提名任命、战略规划等工作提出了意
见和建议。
六、2026 年董事会主要工作任务
科学高效决策重大事项，落实执行股东会各项决议。从维护全体股东尤其是中小
股东的利益出发，勤勉履职，按照既定的经营目标和发展方向，不断规范公司治
理，加强董事履职能力培训，注重集体决策，提高公司决策的科学性、高效性和
前瞻性。
券法》、
《上市公司信息披露管理办法》、
《上海证券交易所股票上市规则》等法律、
法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真自觉履行信息披露义务，严把信
息披露关，切实提升公司规范运作和透明度。
体系，继续优化公司的治理结构，提升规范化运作水平。同时加强内控制度建设，
不断完善风险防范机制，保障公司健康、稳定和可持续发展。
的沟通交流，形成与投资者之间的良性互动，保护中小投资者的利益和股东的合
法权益，努力实现公司价值和股东利益最大化。
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