证券代码：000678 证券简称：襄阳轴承 公告编号：2026-006
襄阳汽车轴承股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易事项概述
近几年来受地缘政治冲突持续影响，公司境外控股子公司波兰克拉希尼克滚
动轴承股份有限公司（以下简称“波兰工厂”）钢材、电力、天然气等原材料及
能源的采购成本大幅上升，企业经营困难。由于近几年连续亏损，波兰工厂面临
严重的资金缺口，已经影响到正常生产经营，为维护生产经营的稳定，波兰工厂
希望股东能够提供 1.5 亿元人民币的资金支持，用于归还存量借款和补充流动资
金。
波兰是国家一带一路战略的重要节点，波兰工厂对海外市场的拓展有重要的
意义。经与控股股东三环集团有限公司（以下简称“三环集团”）协商，三环集
团拟通过子公司三环香港投资有限公司（以下简称“三环香港”），向波兰工厂
提供 1.5 亿元财务资助，期限为 3 年，利率不高于中国人民银行公布的 LPR 贷
款市场报价，波兰工厂以不动产提供抵押。
三环香港为公司控股股东三环集团的下属全资子公司，根据《深圳证券交易
所股票上市规则》、《主板规范运作指引》等规定，三环香港属于公司的关联方，
本次财务资助构成关联交易。
于控股子公司接受关联方财务资助暨关联交易的议案》，其中关联董事覃兆强先
生、李冰先生、王汉荣先生、张向红先生回避表决。公司独立董事专门会议审议
通过了该事项。本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组、不构成重组上市，不需要经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
公司名称：三环香港投资有限公司
成立日期：2012 年 7 月
注册资本：港币 100 万元
住所： UNIT 6, 13/F., ONE MIDTOWN, 11 HOI SHING ROAD, TSUEN WAN, NT,
HONG KONG
股权结构：三环集团有限公司持股 100%。
主营业务：汽车零部件、汽车整车及摩托车、摩托车配件及其修理、机械设
备、金属及金属制品、废料等。
与公司的关联关系：三环香港为公司控股股东三环集团的下属全资子公司，
根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，其属于公司的关联法人。
经查询，三环香港不是失信被执行人。
主要财务数据：
单位：人民币元
财务指标
（未经审计） （未经审计）
资产总计 304,537,910.85 304,626,777.99
负债总计 256,648,717.23 256,737,582.98
所有者权益合计 47,889,193.62 47,889,195.01
营业收入 - -
净利润 -72,597.69 1.4
扣除非经常性损益
-72,597.69 1.4
后的净利润
资产负债率（%） 84.27% 84.28%
三、本次关联交易的主要内容
三环香港拟为公司境外控股子公司波兰工厂提供 1.5 亿元财务资助，期限不
超过 3 年，利率不高于中国人民银行公布的 LPR 贷款市场报价，波兰工厂以不
动产提供抵押，具体内容以实际签订的合同为准。
四、交易目的和对上市公司的影响
三环香港对公司境外控股子公司提供财务资助，有利于帮助波兰工厂解决当
前融资难题和资金需求，保障日常经营所需流动资金。借款利率不高于中国人民
银行公布的 LPR 贷款市场报价，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益
的情形。
五、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
除本次关联交易外，本年年初至本公告披露日，公司与三环集团及其下属子
公司累计已发生的各类日常关联交易及借款利息支出的总金额为 268 万元。
六、备查文件
特此公告
襄阳汽车轴承股份有限公司董事会
二〇二六年四月二十三日
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