证券代码：300239 证券简称：东宝生物 公告编号：2026-026
债券代码：123214 债券简称：东宝转债
包头东宝生物技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于包头东宝生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 3 月 26
日召开第九届董事会第十五次会议，开展提前换届选举工作。为了顺利完成董事
会换届选举，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司于 2026 年 4 月
详见附件)。 本次选举自职工代表大会审议通过之日起生效，刘燕女士任期与公
司第十届董事会任期一致。刘燕女士将与公司 2025 年度股东会选举产生的 4 名
董事共同组成公司第十届董事会。
刘燕女士符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
—创业板上市公司规范运作》《公司章程》规定的有关职工代表董事任职资格和
条件。本次选举完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员及职工代表董事的
人数总计不超过公司董事总数的二分之一，符合相关规定要求。
特此公告。
包头东宝生物技术股份有限公司
董事会
附件：
包头东宝生物技术股份有限公司
第十届董事会职工代表董事简历
刘燕女士，1987 年 3 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，山东轻工业
学院金融学学士。2007 年 7 月至 2011 年 4 月，任保龄宝生物股份有限公司证券
事务代表；2011 年 5 月至 2011 年 7 月，就职于青岛国恩科技发展有限公司总经
办；2011 年 8 月至 2019 年 8 月，任青岛国恩科技股份有限公司董事会秘书；2021
年 12 月至今，任子公司青岛益青生物科技股份有限公司董事；2021 年 9 月至今，
任公司董事、副总经理。
刘燕女士未直接持有公司股份，通过公司 2022 年员工持股计划持有 350 万
份份额。与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其
他董事、高级管理人员不存在关联关系。除上述“简历”中列示的任职情况外，
最近五年没有在其他机构中担任董事、高级管理人员的情况。刘燕女士不存在《公
司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》等规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。刘燕女士符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件等要求的上市公司职工代表董事任职资格。
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