证券代码：920037 证券简称：广信科技 公告编号：2026-047
湖南广信科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《北京证
券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《湖
南广信科技股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东 共 25 人，持有表决权的股份总数
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况
公司部分高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年度董事会工作报告》
同意股数 53,359,333 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及回避表决
（二）审议通过《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》
同意股数 53,359,333 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及回避表决
（三）审议通过《关于公司 2025 年利润分配的议案》
同意股数 53,359,333 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及回避表决
（四）审议通过《关于 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的
议案》
同意股数 11,733,495 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
关联股东魏冬云、魏雅琴回避表决。
（五）审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》
同意股数 53,359,333 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及回避表决
（六）审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
同意股数 11,548,771 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9632%；反
对股数 4,249 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0368%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
关联股东魏冬云、魏雅琴、龚龑、黄礼虎回避表决。
（七）审议通过《关于公司<2026 年董事薪酬方案>的议案》
同意股数 11,548,771 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9632%；反
对股数 4,249 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0368%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
关联股东魏冬云、魏雅琴、龚龑、黄礼虎回避表决。
（八）审议通过《关于 2026 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度暨担保
额度预计的议案》
同意股数 53,359,333 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东会的股东及股东代表所持有效
表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
本议案不涉及回避表决。
（九）累积投票议案表决情况
议案 得票数占出席会议
议案名称 得票数 是否当选
序号 有效表决权的比例
（十）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
司 2025
年利润
分配的
议案
司续聘
会计师
事务所
的议案
司
<2026
年董事
薪酬方
案>的
议案
度公司
及子公
司向银
行申请
综合授
信额度
暨担保
额度预
计的议
案
（十一）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 得票数占出席会议
得票数 是否当选
序号 名称 有效表决权的比例
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：湖南启元律师事务所
（二）律师姓名：夏鹏、刘子佳
（三）结论性意见
本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司
章程》的规定；本次股东会召集人的资格符合有关法律、法规和规范性文件以及
《公司章程》的规定，合法有效；出席本次股东会的股东及其代理人的资格合法
有效；本次股东会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》
的有关规定，表决结果合法有效。
四、人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
张早平 独立董事 任命 2026 年 4 月 2025 年年度股东 审议通过
黄利萍 独立董事 任命 2026 年 4 月 2025 年年度股东 审议通过
五、备查文件
（一）湖南广信科技股份有限公司 2025 年年度股东会决议；
（二）湖南启元律师事务所关于湖南广信科技股份有限公司 2025 年年度股
东会的法律意见书。
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