证券代码：920445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2026-051
龙竹科技集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
公司董事会分别于 2026 年 3 月 27 日、3 月 31 日在北京证券交易所官网
（www.bse.cn）上发布了《关于召开 2025 年年度股东会通知公告（提供网络投
票）
》（公告编号：2026-034）、
《关于 2025 年年度股东会增加临时提案的公告》
（公
告编号：2026-042），本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东 共 13 人，持有表决权的股份总数
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》
同意股数 58,032,528 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东会有表决权股份总数的 0.00%。
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
同意股数 58,032,528 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东会有表决权股份总数的 0.00%。
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告及 2026 年度财务预算报告的
议案》
同意股数 58,032,528 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东
会有表决权股份总数的 0.00%。
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》
同意股数 58,032,528 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东会有表决权股份总数的 0.00%。
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司使用自有闲置资金进行委托理财的议案》
同意股数 58,032,528 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东会有表决权股份总数的 0.00%。
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（六）审议通过《关于预计公司 2026 年度向银行申请综合授信额度及提供抵押、
质押担保的议案》
同意股数 58,032,528 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东会有表决权股份总数的 0.00%。
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（七）审议通过《关于公司 2025 年度权益分派预案的议案》
同意股数 57,968,528 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.89%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 64,000 股，占本
次股东会有表决权股份总数的 0.11%。
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（八）审议通过《关于公司独立董事 2025 年度述职报告的议案》
同意股数 58,032,528 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东会有表决权股份总数的 0.00%。
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（九）审议通过《关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
同意股数 58,032,528 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东会有表决权股份总数的 0.00%。
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（十）审议通过《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的
议案》
同意股数 58,032,528 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东会有表决权股份总数的 0.00%。
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（十一）审议通过《关于拟修订公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
同意股数 57,968,528 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.89%；反对
股数 64,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.11%；弃权股数 0 股，占本
次股东会有表决权股份总数的 0.00%。
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（十二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
《关于公司
（七） 7,411,852 99.14% 0 0.00% 64,000 0.86%
益分派预案
的议案》
《关于提请
股东会授权
董事会以简
（十） 7,475,852 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
易程序向特
定对象发行
股票的议案》
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
（二）律师姓名：包智渊、李金声
（三）结论性意见
本所律师认为，龙竹科技集团股份有限公司 2025 年年度股东会的召集、召
开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，
召集人资格、出席会议人员的资格合法有效；会议表决程序、表决 结果合法、
有效。
四、备查文件
（一）《龙竹科技集团股份有限公司 2025 年年度股东会决议》；
《上海市锦天城律师事务所关于龙竹科技集团股份有限公司 2025 年年度股
（二）
东会的法律意见书》。
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