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龙竹科技集团股份有限公司
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上海市锦天城律师事务所
关于龙竹科技集团股份有限公司
龙竹科技集团股份有限公司：
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受龙竹科技集团股份有限
公司（以下简称“贵司”或“公司”）委托，就贵司召开 2025 年年度股东会的
有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、
法规和其他规范性文件以及《龙竹科技集团股份有限公司章程》
（以下简称“《公
司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对本次股东会所涉及的相关事项进行了必要
的核查和验证，审查了本所律师认为出具本法律意见书所需审查的相关文件、资
料，并参加了公司本次股东会的全过程。本所律师基于如下前提出具法律意见：
公司已向本所律师提供了一切应予提供的相关文件资料；公司已向本所律师承诺，
其所提供的文件资料均完整、真实、有效，且不存在任何隐瞒、重大误解或重大
遗漏。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会的召集、召开程序、出席会议
人员资格、会议召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》等法
律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对本次股东会审议的
议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本所同意将本法律意见书作为公司本次股东会的法定文件予以公告，本法律
意见书仅供见证公司本次股东会相关事项的合法性之目的使用，未经本所事先书
面同意，不得用作任何其他目的。
鉴此，本所律师根据《公司法》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道
德规范和勤勉尽责精神，就本次股东会的相关事项出具法律意见如下：
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一、本次股东会召集人资格及召集、召开的程序
（一）本次股东会的召集
经核查，公司本次股东会是由公司董事会召集召开。公司董事会已于 2026
年 3 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台以公告形式刊登了《龙竹科技集团
股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会通知公告（提供网络投票）》（以下
简称“《公告》”），《公告》包括了本次股东会的召开时间、会议地点、会议
方式、出席对象、审议事项及登记方法等内容。前述《公告》刊登的日期距本次
股东会的召开日期已达 20 日。
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东会的现场
会议于 2026 年 4 月 22 日 14:30 在龙竹科技集团股份有限公司大会议室如期召
开。通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会
网络投票系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 4 月 21 日 15:00 至 2026 年 4
月 22 日 15:00 期间。
本所律师审核后认为，本次股东会召集人资格合法、有效，本次股东会召集、
召开程序符合《公司法》等法律、法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有
关规定。
二、出席本次股东会会议人员的资格
根据公司出席现场会议股东签名册等相关资料，出席本次股东会现场会议的
股东及股东代理人为 12 名，持有表决权的股份总数 57,968,528 股，占公司有表
决权股份总数的 40.26%。
经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出
席会议的资格均合法有效。
根据中国结算持有人大会网络投票系统统计并经公司确认，在网络投票时间
内通过网络系统进行投票的股东为 1 名，代表公司有表决权的股份总数 64,000
股，占公司有表决权的股份总数的 0.04%。
综上，出席公司本次股东会并表决的股东及股东代理人 13 人，持有表决权
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的股份总数 58,032,528 股，占公司有表决权股份总数的 40.30%。
经本所律师验证，出席、列席本次股东会的其他人员为公司董事和高级管理
人员，其出席、列席会议的资格均合法有效。
三、本次股东会提出临时提案的股东资格和提案程序
面提交的《关于提议增加 2025 年度股东会议案的函》，提请将《关于拟修订公
司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》增补为公司 2025 年度股东会的
议案进行审议。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，单独或者合计持有
公司 1%以上股份的股东，可以在股东会召开 10 日前提出临时提案并书面提交
召集人。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东会补充通知，公告临时提案的
内容。经公司董事会核查，连健昌先生作为提案人的身份符合相关规定，其提案
内容未超出相关法律法规和《公司章程》的规定及股东会职权范围，且提案时间、
程序符合《公司章程》等相关规定，故公司董事会同意将上述临时议案提交 2025
年度股东会审议。
综上，本次股东会临时提案符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有
效。
四、本次股东会的表决程序及表决结果
按照本次股东会的议程及审议事项，本次股东会采取现场投票和网络投票相
结合的方式，审议通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》
表决结果：本议案有效表决股份 58,032,528 股，同意 58,032,528 股，占有效
表决股份的 100%；反对 0 股，占有效表决股份的 0.00%；弃权 0 股，占有效表
决股份的 0.00%。
（二）审议通过了《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
表决结果：本议案有效表决股份 58,032,528 股，同意 58,032,528 股，占有效
表决股份的 100%；反对 0 股，占有效表决股份的 0.00%；弃权 0 股，占有效表
决股份的 0.00%。
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（三）审议通过了《关于公司 2025 年度财务决算报告及 2026 年度财务预算
报告的议案》
表决结果：本议案有效表决股份 58,032,528 股，同意 58,032,528 股，占有效
表决股份的 100%；反对 0 股，占有效表决股份的 0.00%；弃权 0 股，占有效表
决股份的 0.00%。
（四）审议通过了《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》
表决结果：本议案有效表决股份 58,032,528 股，同意 58,032,528 股，占有效
表决股份的 100%；反对 0 股，占有效表决股份的 0.00%；弃权 0 股，占有效表
决股份的 0.00%。
（五）审议通过了《关于公司使用自有闲置资金进行委托理财的议案》
表决结果：本议案有效表决股份 58,032,528 股，同意 58,032,528 股，占有效
表决股份的 100%；反对 0 股，占有效表决股份的 0.00%；弃权 0 股，占有效表
决股份的 0.00%。
（六）审议通过了《关于预计公司 2026 年度向银行申请综合授信额度及
提供抵押、质押担保的议案》
表决结果：本议案有效表决股份 58,032,528 股，同意 58,032,528 股，占有效
表决股份的 100%；反对 0 股，占有效表决股份的 0.00%；弃权 0 股，占有效表
决股份的 0.00%。
（七）审议通过了《关于公司 2025 年度权益分派预案的议案》
表决结果：本议案有效表决股份 58,032,528 股，同意 57,968,528 股，占有效
表决股份的 99.89%；反对 0 股，占有效表决股份的 0.00%；弃权 64,000 股，占
有效表决股份的 0.11%。
其中，中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司
（八）审议通过了《关于公司独立董事 2025 年度述职报告的议案》
表决结果：本议案有效表决股份 58,032,528 股，同意 58,032,528 股，占有效
表决股份的 100%；反对 0 股，占有效表决股份的 0.00%；弃权 0 股，占有效表
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决股份的 0.00%。
（九）审议通过了《关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议
案》
表决结果：本议案有效表决股份 58,032,528 股，同意 58,032,528 股，占有效
表决股份的 100%；反对 0 股，占有效表决股份的 0.00%；弃权 0 股，占有效表
决股份的 0.00%。
（十）审议通过了《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发
行股票的议案》
表决结果：本议案有效表决股份 58,032,528 股，同意 58,032,528 股，占有效
表决股份的 100%；反对 0 股，占有效表决股份的 0.00%；弃权 0 股，占有效表
决股份的 0.00%。
其中，中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司
本议案为特别决议，已由出席本次股东会的股东（包含股东代理人）所持表
决权的三分之二以上通过。
（十一）审议通过了《关于拟修订公司<董事、高级管理人员薪酬管理制
度>的议案》
表决结果：本议案有效表决股份 58,032,528 股，同意 57,968,528 股，占有效
表决股份的 99.89%；反对 64,000 股，占有效表决股份的 0.11%；弃权 0 股，占
有效表决股份的 0.00%。
本所律师认为，本次股东会审议的议案经出席会议的有表决权股东审议并表
决。本次股东会表决程序及表决结果符合《公司法》等法律、法规、规范性文件
以及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的上述决议合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，龙竹科技集团股份有限公司 2025 年年度股东会
的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》
的有关规定，召集人资格、出席会议人员的资格合法有效；会议表决程序、表决
结果合法、有效。
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本法律意见书正本一式三份，经本所盖章并由经办律师签字后生效。
（以下无正文）
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（本页无正文，为《上海市锦天城律师事务所关于龙竹科技集团股份有限公司
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