证券代码：300707 证券简称：威唐工业 公告编号：2026-030
债券代码：123088
无锡威唐工业技术股份有限公司
关于召开 2025 年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
重要提示：
无锡威唐工业技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 23 日召开的第
四届董事会第七次会议审议通过，同意公司于 2026 年 5 月 18 日召开 2025 年年度股东会。
现将具体事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运
作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 18 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05
月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2026 年 05 月 18 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至 2026 年 5 月 11 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的本公司全体股东有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和
参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东，或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票
总议案：除累积投票提案外的所有
提案
《关于<公司 2025 年度董事会工作
报告>的议案》
《关于<公司 2025 年度财务决算报
告>的议案》
《关于<公司 2025 年年度报告及其
摘要>的议案》
《关于公司 2025 年度利润分配预案
的议案》
《关于提请股东会授权董事会制定
《关于续聘公司 2026 年度审计机构
的议案》
《关于公司 2026 年度董事薪酬及绩
效方案的议案》
《关于拟向银行申请综合授信额度
的议案》
《关于回购注销 2024 年限制性股票
除限售的限制性股票的议案》
《关于变更注册资本及修订<公司章
程>的议案》
《关于制定<董事、高级管理人员薪
酬管理制度>的议案》
公司独立董事向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在本次年度股东
会上作述职报告（本事项无需审议）。
上述议案 9.00、10.00、11.00 为特别表决议案，须经出席会议的非关联股东所持有
效表决权总数的三分之二以上通过，公司将就本次股东会涉及影响中小投资者利益的重大
事项的表决单独计票并及时披露投票结果，其中中小投资者是指除上市公司的董事、高级
管理人员及单独或合并持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
以上议案已经公司第四届董事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 4
月 24 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告或文件。
三、会议登记等事项
（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业
执照复印件、股东证券账户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，代理人还
须持法定代表人授权委托书和本人身份证。
（2）个人股东登记：符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证及持
股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东授权委托书和本人身份证。
（3）异地股东登记：可采用信函或传真的方式登记，信函或传真以 2026 年 5 月 12
日 16:00 前到达本公司为准，并请股东仔细填写《股东参会登记表》（参见附件二），以
便登记确认。
（4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
联系部门：证券法务部
电话/传真：0510-68561147
邮箱：boardsecretary@vt-ind.com
现场会议为期半天，与会股东或委托人食宿及交通费用自理。
出席现场会议的股东和股东委托人请携带相关证件原件于会前半小时到会场，以便签
到入场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统
和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具
体操作流程详见附件三。
五、备查文件
公司第四届董事会第七次会议决议。
附件：
特此公告。
无锡威唐工业技术股份有限公司
董事会
附件一：
无锡威唐工业技术股份有限公司
兹委托 （先生/女士）代表本人（本公司）出席无锡威唐工业技术股份
有限公司 2025 年度股东会，并代表本人（本公司）对会议审议的各项议案按照本授权委
托书的指示行使投票表决权，如没有作出指示，代理人有权按照自己的意愿表决，并代为
签署本次会议需要签署的相关文件。本人（本公司）对本次股东会提案的表决意见如下：
备注
提案编码 提案名称 同意 反对 弃权
该列打钩的栏
目可以投票
《关于提请股东会授权董事会制定 2026 年拟中期分红事项的
议案》
《关于回购注销 2024 年限制性股票激励计划激励对象已获授
但尚未解除限售的限制性股票的议案》
委托人签名或签章： 受托人签名：
委托人的股份性质： 受托人身份证号码：
委托人的持股数量： 委托日期：
说明：1、本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束；
附件二：
无锡威唐工业技术股份有限公司
股东参会登记表
个人股东姓名/法人股东名称：
身份证号码/营业执照号码
委托代理人姓名：
委托代理人身份证号码：
股东账号： 持股数量：
联系电话： 电子邮件：
联系地址： 邮政编码：
附件三：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或
深圳交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具
体操作流程如下：
一、网络投票程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
在股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决
的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总
议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月18日9:15-15:00。
股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份
认证业务指引》的规定办理身份认证并取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密
码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏
目查阅。
股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间
内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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