证券代码：301233 证券简称：盛帮股份 公告编号：2026-015
成都盛帮密封件股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板
上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 5 月 19 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 19 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。凡是 2026 年 5 月 13 日（星期三）
下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股
东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是
本公司股东（授权委托书见附件二）。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
议室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票
总议案：除累积投票提案外
的所有提案
《关于 2025 年度董事会工作
报告的议案》
《关于 2025 年年度报告及其
摘要的议案》
《关于 2025 年度利润分配及
议案》
《关于续聘 2026 年度会计师
事务所的议案》
《关于变更公司注册资本及
修订<公司章程>的议案》
《关于修订公司<董事、高级
议案》
《关于公司董事 2026 年度薪
酬方案的议案》
上述议案已经公司第六届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司在
中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告
及制度文件。
上述议案 5.00 为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）
所持表决权的三分之二以上通过。议案 3.00 表决通过是议案 5.00 表决结果生效
的前提。议案 7.00 相关股东需回避表决。
公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。独立董事年度述职报告将会
作为本次会议的议题进行讨论，不作为议案进行审议，独立董事年度述职报告详
见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
根据《上市公司股东会规则》等要求，公司将对中小投资者（除上市公司董
事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股
东）的表决结果进行单独计票并予以披露。
三、会议登记等事项
（一）登记方式
代表人身份证明书、有效持股凭证；
示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、有效持
股凭证；
身份的有效证件或证明、有效持股凭证；
件、委托人亲笔签署的股东授权委托书、有效持股凭证；
身份证原件，并向股东会登记处提交前述规定凭证的复印件。异地股东可用信函
或传真方式登记，信函或传真应包含上述内容的文件资料（信函或传真以 2026
年 5 月 18 日（星期一）16:00 前送达公司为准，不接受电话登记）。
（二）登记时间：2026 年 5 月 18 日 16：00 止。
（三）登记地点：成都市双流区西南航空港经济开发区空港二路 1388 号。
（四）会议联系方式：
（五）会议费用：与会股东食宿费、交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件
一。
五、备查文件
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：《授权委托书》
附件三：《股东参会登记表》
特此通知。
成都盛帮密封件股份有限公司
董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
帮投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证
操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服
务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn
规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
本人（本单位） 作为成都盛帮密封件股份有限公司的
股东，兹委托 先生/女士代表出席成都盛帮密封件股份有限公司 2025
年年度股东会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案
进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。有效期自签署日至本
次股东会结束。本人（本单位）对该次会议审议的各项提案的表决意见如下：
备注
该列打勾
提案编码 提案名称 同意 反对 弃权
的栏目可
以投票
非累积投票提案
《关于 2025 年度利润分配及资本公积金
转增股本预案的议案》
《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议
案》
《关于变更公司注册资本及修订<公司章
程>的议案》
《关于修订公司<董事、高级管理人员薪酬
管理制度>的议案》
《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议
案》
委托人名称（签字盖章）：
委托人身份证号码/营业执照号码：
委托人股东账号：
委托人持有股份性质：
委托人持股数量： 股
受托人身份证号码：
受托人名称（签字）：
委托日期： 年 月 日
附件三：
成都盛帮密封件股份有限公司
法定代表人（仅限法
股东姓名或名称
人股东）
证券名称 证件号码
股东账户 持股数（股）
联系电话 电子邮箱
联系地址
代理人姓名 是否提交委托书
代理人证件名称 代理人证件号码
代理人联系电话 代理人电子邮箱
代理人联系地址
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