证券代码：001379 证券简称：腾达科技 公告编号：2026-008
山东腾达紧固科技股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 23 日召开了第
四届董事会第九次会议，审议通过了《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》，定于
现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等
法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 5 月 22 日，9:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5
月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为 2026 年 5 月 22 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人，于股权
登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发
行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票
《关于 2025 年度利润分配预案和 2026 年中期现金
分红事项的议案》
《 关 于 公 司 <2025 年 度 报 告 全 文 及 其 摘 要 > 的 议
案》
《关于公司<2025 年度募集资金存放、管理与使用
情况的专项报告>的议案》
《关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方
案的议案》
《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的
议案》
网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
决权的 1/2 以上通过。
不作为本次年度股东会的议案。同时，本次股东会还将听取《关于确认非董事高级管理人
员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》，非董事高级管理人员薪酬方案具体内容
详见公司于 2026 年 4 月 24 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《第四届
董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2026-015）。
公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司
股东委托进行投票。
三、会议登记等事项
（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会
议。法定代表人出席会议的，应持有本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有
效证明、加盖公章的法人营业执照复印件等股权证明到公司办理登记手续；委托代理人出
席会议的，代理人应持有本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授
权委托书原件（附件二）、加盖公章的法人营业执照复印件等股权证明到公司办理登记手
续。
（2）个人股东登记：个人股东应持有本人身份证原件等股权证明到公司办理登记手
续；委托代理人出席的，应持有出席人身份证原件、书面授权委托书原件（附件二）、委
托人身份证复印件等股权证明到公司办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或邮件的方式登记，信函或邮件须在登记
时间截止前送达本公司（信函登记以当地邮戳日期为准，请注明“股东会”字样），公司不
接受电话登记。
信函请注明“股东会”字样，邮编：277599。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
联系人：王钟
联系电话：0632-5619228
传真：0632-5985566
电子邮箱：tdkj@tdfastener.com
联系地址：山东省枣庄市滕州市经济开发区鲁班大道北路 1999 号。
面提交到公司董事会。
份证和书面授权委托书（附件二）必须出示原件。
六、备查文件
特此公告。
附件一：参加网络投票的具体操作流程；
附件二：授权委托书。
山东腾达紧固科技股份有限公司董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，
再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总
议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决
意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交
所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规
则指引栏目查阅。
过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
山东腾达紧固科技股份有限公司
兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席山东腾达紧固科技股份有限公司2025年年度
股东会，并代为行使表决权。本人/本单位对该次会议审议的相关议案的表决意见如下：
同 反 弃
备注
意 对 权
提案
提案名称
编码 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
红事项的议案》
况的专项报告>的议案》
的议案》
议案》
注：委托人对受托人的指示，以在“同意”“反对”“弃权”下面的方框中划“√”为准，
对同一议案不得有两项或多项指示。如委托人对某一议案的表决意见未作具体指示或对同一
议案有两项或多项指示的，受托人有权按个人意愿决定对该事项进行投票表决。
委托人签名（法人盖章）： 受托人（签名）：
委托人证券账户号码： 受托人身份证号码：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
委托人持股数量：
委托人持股性质： 委托日期： 年 月 日
委托期限：自签署日起至本次股东会结束。
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