关于召开 2025 年年度股东会的通知
证券代码：300425 证券简称：中建环能 公告编号：2026-013
中建环能科技股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开的基本情况
下简称“公司”）第六届董事会第五次会议审议通过召集。
门规章、规范性文件和公司章程的规定。
现场会议召开时间：2026 年 5 月 22 日（周五）下午 14:30
网络投票时间：2026 年 5 月 22 日
其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的
时间为 2026 年 5 月 22 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；互联网
投票系统开始投票的时间为 2026 年 5 月 22 日 9:15—15:00。
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；
（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场表决和网络投
票中的一种方式，同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。
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（1）截至 2026 年 5 月 15 日（周五）下午收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东
可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及其他相关人员。
限公司会议室（一楼）。
根据公司《股东会议事规则》，公司本次股东会表决票统计时，将会对中小
投资者的表决进行单独计票。单独计票结果将于股东会决议公告时同时公开披露。
二、会议审议事项
备注
议案编码 议案名称 该列打钩的栏
目可以投票
非累积投票议案
√
合授信额度的议案
√
授信额度的议案
关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》
的议案
本次股东会议案已经公司第六届董事会第五次会议审议通过。议案具体内容
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请见公司 2026 年 4 月 24 日披露于巨潮资讯网的《第六届董事会第五次会议决议
公告》等相关公告文件。公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
本次股东会第 3 项议案为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东
代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意；第 5 至 6 项议案属于关
联交易事项，涉及本次交易事项的公司关联股东需回避表决且不可接受其他非关
联股东委托进行投票。
三、现场会议登记方法
（1）登记方式包括：现场登记、通过信函或传真方式登记，不接受电话登
记。
（2）法人股东法定代表人出席会议须持有《营业执照》复印件（盖公章）、
《法定代表人身份证明书》；委托代理人出席的，应当持有《法人授权委托书》、
出席人身份证；
（3）自然人股东亲自出席会议须持有本人身份证或者其他能够表明其身份
的有效证件或证明；委托代理人出席会议的，应持有出席人身份证、《授权委托
书》；
（4）异地股东可以采用信函、传真方式登记，认真填写附件中的《股东参
会登记表》，与股东身份证复印件在 2026 年 5 月 21 日 17:00 前送达公司董事会
办公室，并进行电话确认。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件。
五、其他事项
联系地址：四川省成都市武侯区武兴一路3号
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联系人：董事会办公室 贾静
电 话：028 85001659
传 真：028 85001655
邮 箱：jiaj@scimee.com
邮政编码：610041
东会议的进展请投资者关注公司通知。
六、备查文件
第六届董事会第五次会议决议。
特此公告。
中建环能科技股份有限公司董事会
附件：1、参加网络投票的具体操作流程
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附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
在股东对同一议案出现总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为
准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具
体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总
议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件2
中建环能科技股份有限公司
股东姓名或名称
股东联系地址
身份证号或营业执照
号码
账户卡号 持股数量
出席会议人员姓名 是否委托
出席人员身份证号 联系电话
发言意向及要点
(可另附页)
股东签字或盖章
年 月 日
备注：
路3号中建环能科技股份有限公司董事会办公室，邮政编码：610041。
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附件3
中建环能科技股份有限公司
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席于2026年5月
会议案的投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
备注 表决结果
议案 该列打钩
议案名称 同 反 弃
编码 的栏目可
意 对 权
以投票
非累积投票议案
关于公司 2026 年度向非关联金融机构申请
综合授信额度的议案
关于 2026 年度向中建财务有限公司申请综
合授信额度的议案
关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议
案
关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制
度》的议案
注：1.委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“√”，作出明确投票指示。
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委托人签名（法人股东须法人代表签字并加盖法人公章）：
委托人身份证号码或统一社会信用代码：
委托人持股性质和数量：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
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