证券代码：603999 证券简称：读者传媒 公告编号：2026-013
读者出版传媒股份有限公司
关于2025年年度股东会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东会有关情况
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 603999 读者传媒 2026/5/11
二、 增加临时提案的情况说明
公司已于2026 年 3 月 27 日公告了股东会召开通知，单独持有57.84%股份的
股东读者出版集团有限公司，在2026 年 4 月 22 日提出临时提案并书面提交股东
会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。
公司控股股东读者出版集团有限公司于 2026 年 4 月 22 日向公司董事会发来
《关于在读者出版传媒股份有限公司 2025 年年度股东会增加临时提案的函》，提
议将《关于制定<读者出版传媒股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法>
的议案》提交公司 2025 年年度股东会审议。主要内容如下：
为进一步完善公司董事、高级管理人员薪酬管理体系，建立科学有效的激励
与约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司经营管
理效益，促进公司健康、持续、稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》《上
市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文
件和《公司章程》的相关规定，结合实际情况，公司制定了《读者出版传媒股份
有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》。该办法对公司董事、高级管理人
员的薪酬管理与构成、发放与调整等事项作出规定，兼顾公司长远发展与股东利
益，符合公司经营管理实际及相关监管要求。该办法自股东会审议通过之日起生
效并实施。
公司于 2026 年 4 月 23 日以通讯方式召开第六届董事会第五次会议，审议通
过《关于公司 2025 年年度股东会增加临时提案的议案》，并同意将《关于制定<
读者出版传媒股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法>的议案》提交公
司 2025 年年度股东会审议。
三、 除了上述增加临时提案外，于2026 年 3 月 27 日公告的原股东会通知事
项不变。
四、 增加临时提案后股东会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2026 年 5 月 15 日 14 点 30 分
召开地点：甘肃省兰州市城关区读者大道 568 号公司 A 座三楼会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026 年 5 月 15 日
至2026 年 5 月 15 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东会股权登记日不变。
(四) 股东会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
关于制定《读者出版传媒股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理
办法》的议案
议案 1 至议案 10 已经公司第六届董事会第四次会议审议通过，具体内容详
见 2026 年 3 月 27 日公司发布于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证
券日报》以及上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站的相关内容。
议案 11 已经公司第六届董事会第五次会议审议通过，具体内容详见 2026
年 4 月 24 日公司发布于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》
以及上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站的相关内容。
应回避表决的关联股东名称：读者出版集团有限公司
特此公告。
读者出版传媒股份有限公司董事会
? 报备文件
股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件：授权委托书
授权委托书
读者出版传媒股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026 年 5 月 15 日
召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
关于公司 2025 年度财务决算和 2026 年度财务预算报
告的议案
关于公司董事、监事 2025 年度薪酬及 2026 年度董事
薪酬方案的议案
关于制定《读者出版传媒股份有限公司董事、高级管
理人员薪酬管理办法》的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
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