证券代码：301170 证券简称：锡南科技 公告编号：2026-005
无锡锡南科技股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》
等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 15 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05
月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2026 年 05 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册
的公司全体已发行有表决权普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人
出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师及其他相关人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
总议案：除累积投票提案外的所有
提案
《关于公司<2025 年年度报告>全文
及其摘要的议案》
《关于公司<2025 年度董事会工作报
告>的议案》
《关于公司<2025 年度财务决算报
告>的议案》
《关于 2025 年度利润分配方案的议
案》
《关于公司董事、高级管理人员
《关于制定<董事、高级管理人员薪
酬管理制度>的议案》
《关于续聘 2026 年度会计师事务所
的议案》
第十二次会议审议通过；具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的相关公告。
公司独立董事将在本次股东会上进行年度述职。
以上议案，公司将对中小股东进行单独计票并披露。其中中小股东是指除上市公司董
事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席
会议的，应持加盖公章的营业执照和股东账户卡复印件、身份证办理登记手续；法定代表
人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的股票账户卡和营业执照
复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、办理登记手续。
（2）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人
出席会议的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、委托人身
份证办理登记手续。
（3）股东采用信函或传真的方式登记的，需同时填写《参会股东回执》（附件三），
与前述登记文件一并送交公司。
到公司。
样。
会议联系人：堵伟刚
联系电话：0510-66059898
传真：0510-66059856
电子邮箱: xnkj.zqb@xinan-technology.com
联系地址：江苏省无锡市滨湖区胡埭工业园冬青路 20 号
邮编：214000
半小时到会场办理登记手续，本次出席会议人员交通、食宿费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
无锡锡南科技股份有限公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再
对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
无锡锡南科技股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席无锡锡南科技股份有限公司于 2026 年
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 该列打√的栏目可投票 同意 反对 弃权
总议案：除累积投票提案外的
所有提案
非累积投票提案
《关于公司<2025 年年度报告>
全文及其摘要的议案》
《关于公司<2025 年度董事会
工作报告>的议案》
《关于公司<2025 年度财务决
算报告>的议案》
《关于 2025 年度利润分配方
案的议案》
《关于公司董事、高级管理人
案》
《关于制定<董事、高级管理
人员薪酬管理制度>的议案》
《关于续聘 2026 年度会计师
事务所的议案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
首页
微信公众号
证券之星APP
