证券代码：002891 证券简称：中宠股份 公告编号：2026-046
烟台中宠食品股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 15 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05
月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2026 年 05 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在结
算公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会
议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件二）。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
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备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
《关于公司 2025 年度董事会工作报告的
议案》
《关于公司 2025 年度利润分配预案及提
利润分配方案的议案》
《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议
案》
《关于公司 2026 年度董事薪酬、津贴方
案的议案》
《关于公司及子公司 2026 年度向金融机
构申请综合授信额度的议案》
《关于 2026 年度对公司及子公司担保额
度预计的议案》
《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉
的议案》
《关于公司及子公司开展金融衍生品交易
业务的议案》
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（包括股东代理人）所持表决权过半数通过；第 6、8 项议案为特别决议事项，须经出席
会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
以上提案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独
计票，并将结果在 2025 年年度股东会决议公告中单独列示。
中小投资者是指除以下股东以外的其他股东：
（1）上市公司的董事、高级管理人员；
（2）单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。
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理人员 2026 年度薪酬方案情况。
三、会议登记等事项
山东省烟台市莱山区飞龙路 88 号公司证券部
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡及持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书和出席人身份证原件
办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（格式详见附件二）、委托人证券账
户卡等办理登记手续；
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函、传真或电子邮件方式登记（须在 2026 年
电话登记。
会议联系人：任福照、田雅
联系电话：0535-6726968
传真：0535-6727161
邮箱：002891@wanpy.com.cn
地址：山东省烟台市莱山区飞龙路 88 号
邮编：264003
（1）参会人员的食宿及交通费用自理。
（2）请各位股东协助工作人员做好登记工作，并准时参会。
（3）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭遇突发
重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
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本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
烟台中宠食品股份有限公司
董 事 会
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附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再
对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件 2
烟台中宠食品股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席烟台中宠食品股份有限公司于 2026 年
本次股东会提案表决意见表
同 反 弃
提案编码 提案名称 备注
意 对 权
非累积投票提案
《关于公司 2025 年度利润分配预案及提请股东会授权董事
会决定 2026 年各季度利润分配方案的议案》
《关于公司及子公司 2026 年度向金融机构申请综合授信额
度的议案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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