证券代码：300693 证券简称：盛弘股份 公告编号：2026-033
深圳市盛弘电气股份有限公司
关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范
运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 13 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026
年 05 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 13 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；于股权登记
日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东
均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理
人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及相关人员。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票
《关于补选公司第四届董事会独立
董事的议案》
上述议案已经 2026 年 4 月 23 日召开的公司第四届董事会第十四次会议审议通过，
程序合法，具体内容详见 2026 年 4 月 24 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上发布的相关公告。
上述议案为普通决议事项，需经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持
有效表决权的二分之一以上表决通过。
上述议案属于涉及影响中小投资者（除公司董事、高级管理人员及持股 5%以上的
人员以外的投资者）利益的重大事项，公司将单独计票，并将根据计票结果进行公开
披露。
三、会议登记等事项
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人
出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身
份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份
证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证
明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代
理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办
理登记手续；
（3）异地股东可采用信函、电子邮件或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会
股东登记表》（附件 3），以便登记确认。相关信息请在 2026 年 5 月 11 日 17:00 前送
达公司董事会办公室。采用信函登记的，信封请注明“股东会”字样。不接受电话登
记。
注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时
到会场办理登记手续。
联系地址：深圳市南山区西丽街道松白路 1002 号百旺信高科技工业园 2 区 6 栋 5
楼
联系电话：0755-88999771
传真：0755-26928054
电子邮箱：stock@sinexcel.com
邮政编码：518052
联系人：杨宁
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互
联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见
附件一。
五、备查文件
附件 一：参加网络投票的具体操作流程
附件 二：授权委托书
附件 三：参会股东登记表
特此公告。
深圳市盛弘电气股份有限公司
董事会
附件一
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体
提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，
其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案
投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的
规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的
身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查
阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二
深圳市盛弘电气股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席深圳市盛弘电气股份
有限公司于 2026 年 05 月 13 日召开的 2026 年第二次临时股东会，并代表本人（或本
单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
非累积投票提案
《关于补选公司第四届董事会独立董事的议
案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）
：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
附件三：
深圳市盛弘电气股份有限公司
股东姓名或名称
股东联系地址
身份证号码或统一信用代
码
账户卡号 持股数量
出席会议人员姓名 是否委托
出席人员身份证号码 联系电话
发言意向及要点
股东签字或盖章：
年 月 日
备注：
并注明所需的时间。请注意：因股东会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，
本公司不能保证本参会股东登记表上表明发言意向及要点的股东均能在本次股东会上
发言。上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
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