证券代码：001230 证券简称：劲旅环境 公告编号：2026-032
劲旅环境科技股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市
公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有
关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 5 月 14 日 14:30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 14 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。凡股权登记日下午交易结束后在
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通
知公布的方式出席本次股东会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可以书面形
式授权他人代为出席（被授权人不必为公司股东）；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏
编码
目可以投票
非累积投
票提案
非累积投
票提案
《关于 2025 年度利润分配及资本公积转增 非累积投
股本的议案》 票提案
《关于提请股东会授权董事会制定 2026 年 非累积投
中期分红方案的议案》 票提案
《2025 年度募集资金存放、管理与使用情 非累积投
况的专项报告》 票提案
《关于确认 2025 年度公司董事薪酬及拟定 非累积投
《关于向金融机构申请综合授信额度的议 非累积投
案》 票提案
《关于 2026 年度对外担保额度预计的议 非累积投
案》 票提案
上述议案已经公司第三届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见 2026
年 4 月 24 日披露于《证券时报》
《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的相关公告及文件。
（1）审议议案 5.00 时，关联股东需要回避。
（2）议案 7.00 需经股东会以特别决议通过，即由到会股东（包括股东代理
人）所持表决权的三分之二以上同意方为通过。
（3）公司将就本次股东会议案对中小投资者的表决单独计票。中小投资者
是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的
股东以外的其他股东。
（4）公司独立董事将在本次股东会进行述职汇报。
三、会议登记事项
（1）自然人股东：本人亲自出席的，持本人有效身份证件或者其他能够表
明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席的，代理人持本人有效身份证件、
自然人股东身份证件复印件、股东授权委托书、股权登记日持股凭证；
（2）法人股东：法定代表人亲自出席的，持加盖单位公章的营业执照复印
件、本人有效身份证件、股权登记日持股凭证；委托代理人出席的，代理人持加
盖单位公章的营业执照复印件、本人有效身份证件、法定代表人出具的书面授权
委托书、股权登记日持股凭证；
（3）异地股东可以信函或传真方式登记。其中，以传真方式进行登记的股
东，出席会议时需出示登记证明材料原件。传真或信函应在 2026 年 5 月 13 日前
送达或传真至公司董事会办公室。
代理投票授权委托书请见本通知附件 2。
联系人：杨晶晶 陈陈 联系电话：0551-64282862
传真号码：0551-65558979
电子信箱：securities@jlhoe.com
时参加；出席会议的股东或股东代理人食宿、交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
特此公告。
附件：1.参加网络投票的具体操作流程
劲旅环境科技股份有限公司
董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表
达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
间为 2026 年 5 月 14 日下午 15:00。
公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
授权委托书
劲旅环境科技股份有限公司：
兹委托 先生(女士)代表本人(或本单位)出席劲旅环境科技股份有
限公司 2025 年年度股东会，并代表本人(或本单位)依照以下指示对下列议案投
票。
备注 同意 反对 弃权
提案名称
提案编码 该列打勾的栏
(√) (×) （○）
目可以投票
非累积投
票提案
《关于 2025 年度利润分配及资本公积
转增股本的议案》
《关于提请股东会授权董事会制定
《2025 年度募集资金存放、管理与使
用情况的专项报告》
《关于确认 2025 年度公司董事薪酬及
拟定 2026 年度董事薪酬方案的议案》
《关于向金融机构申请综合授信额度
的议案》
《关于 2026 年度对外担保额度预计的
议案》
注：在表决意见相应栏填写，“同意”划“√”，“反对”划“×”，“弃权”
划“○”。
委托人（签名/盖章）：
委托人身份证号码或统一社会信用代码：
委托人股东账号：
委托人持股性质与数量：
受托人(签名)：
受托人身份证号码：
授权委托书签发日期：
授权委托书有效期限：
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