证券代码：001217 证券简称：华尔泰 公告编号：2026-016
安徽华尔泰化工股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经安徽华尔泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九
次会议审议通过，公司将于 2026 年 5 月 15 日（星期五）召开 2025 年年度股
东会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
规、部门规章、规范性文件、交易所业务规则和《公司章程》等的规定。
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 15 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 05 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 15 日 9:15 至 15:00 的
任意时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日 2026 年 5 月 12 日（星期二）下午收市时在中国结算深圳分
公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏
编码
目可以投票
《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的
议案》
《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬（津
贴）方案的议案》
关具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在《中国证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上发布的《关于第六届董事会第九次会议决议公
告》（公告编号：2026-007）及相关公告。
代理人）所持表决权的二分之一以上表决通过。根据《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，公司将对中
小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上
市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以
外的其他股东）。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东应持本人身份证、股票账户卡或持股凭证办理登记手续；
委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（详见附件二）、委托人股东
账户卡及身份证在通知中确定的登记时间办理参会登记手续。
（2）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表
证明书及身份证办理登记手续；委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖
公章的营业执照复印件、授权委托书（详见附件二）及委托人股东账户卡在通
知确定的登记时间办理参会登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函、传真或邮件方式登记（登记
时间以收到传真或信函时间为准 ，需在 2026 年 5 月 11 日 17:00 前送达或发送
电子邮件至 huatai0008@163.com，并来电确认）。本次会议不接受电话登记。
参加本次会议的股东，请在规定的登记时间进行登记。
登记地点：安徽华尔泰化工股份有限公司证券部
联系人：证券部
联系电话：0566-7021108
联系传真：0566-5299005
联系邮箱：huatai0008@163.com（邮件主题请注明：股东会登记）
邮编：247260
遭遇突发重大事件的影响，本次股东会的进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系
统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的
具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
安徽华尔泰化工股份有限公司董事会
附件一
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
“HET 投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份
认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投
资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二
安徽华尔泰化工股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席安徽华尔泰化
工股份有限公司于 2026 年 05 月 15 日召开的 2025 年年度股东会，并代表本人
（或本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案
提案名称 备注 同意 反对 弃权
编码
非累积投票提案
《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的
议案》
《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬（津
贴）方案的议案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
首页
微信公众号
证券之星APP
