证券代码：301079 证券简称：邵阳液压 公告编号：2026-022
邵阳维克液压股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业
板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 15 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时
间。
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人。即截
至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在
册的本公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形
式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他相关人员。
阳维克液压股份有限公司 3 楼会议室 302
二、会议审议事项
备注
提案编
提案名称 提案类型 该列打勾的栏
码
目可以投票
《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理
工商变更登记的议案》
《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的
议案》
《关于制定<防范控股股东、实际控制人及其他关联
方资金占用制度>的议案》
上述议案均已经公司第六届董事会第九次会议审议通过，具体内容详见公
司于 2026 年 4 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
上述议案中，议案 7.00 需股东会以特别决议通过，即由出席股东会的股东
（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；其余议案为普通决议事项，
即由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
对于本次会议审议的提案，公司将对中小投资者的表决单独计票，并将结果
予以披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
三、会议登记等事项
阳维克液压股份有限公司证券部。
委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证。法人股股东持营业执照复印件、法
定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。
关证件采取信函或传真方式登记，并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司
进行确认。
联系地点：湖南省邵阳市邵阳经济开发区世纪大道与白马大道交汇处邵阳
维克液压股份有限公司证券部
联系人：柴丹妮、欧阳婵
电话：0739-5131298
传真：0739-5131298
联系邮箱：zhengquanbu@shaoyecn.com
会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统
和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体
操作流程见附件 1。
五、备查文件
特此公告。
邵阳维克液压股份有限公司董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
“邵阳投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证
操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服
务 密 码 ” 。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件 2
邵阳维克液压股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席邵阳维克液压股份有限公司
于 2026 年 05 月 15 日召开的 2025 年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使
表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
非累积投票提案
《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变
更登记的议案》
《关于制定<防范控股股东、实际控制人及其他关联方资
金占用制度>的议案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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