证券代码：300370 证券简称：安控科技 公告编号：2026-043
四川安控科技股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有关规定，经四川安控科技
股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次会议审议通过，兹
定于 2026 年 5 月 21 日召开 2025 年年度股东会，现将本次会议的有关事项通知
如下：
一、召开会议的基本情况
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业
板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 5 月 21 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 21 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截止股权登记日 2026 年 5 月 14 日（星期四）下午 15：00 收市后在中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席
本次股东会，并可以以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必
是公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及相关人员。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏
编码
目可以投票
《关于<公司 2025 年年度报告全文及其摘要>
的议案》
《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分
之一的议案》
《关于公司（含下属分公司）及控股子公司
案》
《关于修订<董事、高级管理人员薪酬制度>的
议案》
《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序
向特定对象发行股票的议案》
《关于公司董事会换届选举暨选举第七届董事 应选人数（7）
会非独立董事的议案》 人
《关于公司董事会换届选举暨选举第七届董事 应选人数（4）
会独立董事的议案》 人
投资者指公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股
东以外的其他股东。
体内容详见公司刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
详见公司刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
的三分之二以上通过。
立董事 4 人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，
股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出 0
票），但总数不得超过其拥有的选举票数。非独立董事、独立董事的表决分别进
行，逐项表决。其中，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无
异议，股东会方可进行表决。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东
委托代理人的，代理人应持本人身份证、委托人身份证股东账户卡、授权委托书
（见附件 2）办理登记手续。出席人员应携带上述文件的原件参加股东会。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公章）、
法定代表人身份证和股东账户卡进行登记；法定代表人委托代理人出席会议的，
应持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人授权委托书、法定
代表人身份证复印件和代理人身份证进行登记。出席人员应携带上述文件的原件
参加股东会。
（3）公司股东可以现场、信函或传真方式登记，不接受电话登记。以信函
或传真方式登记的股东请仔细填写《股东会登记表》（见附件 3），在 2026 年 5
月 20 日 11:30 前送达或传真至公司董事会办公室，并进行电话确认。来函信封
请注明“股东会”字样。
州区金润产业园 9 栋）。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统
和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体
操作流程见附件一。
五、备查文件
附件 1：参加网络投票的具体操作流程
附件 2：《授权委托书》
附件 3：《股东会登记表》
特此公告。
四川安控科技股份有限公司
董事会
附件1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
控投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举
票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
（如提案编码表的提案 9.00，采用等额选举，应选人数为 7 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×7
股东可以将所拥有的选举票数在 7 位非独立董事候选人中任意分配，但投
票总数不得超过其拥有的选举票数。
（如提案编码表的提案 10.00，采用等额选举，应选人数为 4 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
股东可以将所拥有的选举票数在 4 位独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证
操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服
务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件 2
四川安控科技股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席四川安控科技股
份有限公司于 2026 年 5 月 21 日召开的 2025 年年度股东会，并代表本人（或本
单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
备注 表决意见
该列勾的
提案编码 提案名称 同 反 弃
栏可以投
意 对 权
票
非累积投票提案
《关于<公司 2025 年年度报告全文及其摘要>的
议案》
《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分
之一的议案》
《关于公司（含下属分公司）及控股子公司 2026
年度申请综合融资额度及担保额度的议案》
《关于修订<董事、高级管理人员薪酬制度>的议
案》
《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序
向特定对象发行股票的议案》
累积投票
采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
提案
《关于公司董事会换届选举暨选举第七届董事
会非独立董事的议案》
《关于公司董事会换届选举暨选举第七届董事
会独立董事的议案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
附件3：
四川安控科技股份有限公司
个人股东姓名/
法人股东名称
股东地址
个人股东身份证号码
法人股东法定代表人
/法人股东营业执照
姓名
号码
股东账号 持股数量
出席会议人员姓名 是否委托
代理人姓名 代理人身份证号码
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮政编码
发言意向及要点
股东签字（法人股东盖章）
年 月 日
注：1、请用正楷字体填写完整的股东名称及地址（须与股东名册上所载的相同）。
请注意：因股东会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保证本次参会股东登记表上
表明发言意向及要点的股东均能在本次股东会上发言。
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