证券代码：605507 证券简称：国邦医药 公告编号：2026-020
国邦医药集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026 年 4 月 23 日
(二)股东会召开的地点：浙江省杭州市钱江世纪城民和路 886 号朝龙汇大厦 1 号
楼 35 楼
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长邱家军先生主持会议，以现场投票和网
络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公
司章程》的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 346,441,173 99.7694 738,300 0.2126 62,400 0.0180
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 346,456,473 99.7738 738,100 0.2125 47,300 0.0137
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 346,434,973 99.7676 799,800 0.2303 7,100 0.0021
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 345,778,173 99.5784 1,263,900 0.3639 199,800 0.0577
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 345,704,873 99.5573 1,449,500 0.4174 87,500 0.0253
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 343,077,891 98.8008 4,085,382 1.1765 78,600 0.0227
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 346,244,973 99.7129 930,300 0.2679 66,600 0.0192
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 346,309,473 99.7314 843,800 0.2430 88,600 0.0256
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例 票数 比例 票数 比例
序 （%） （%） （%）
号
关于公司
利润分配
转增股本
方案的议
案
关于续聘
公 司 2026
机构的议
案
关于公司
董事及高
级管理人
员薪酬的
议案
关 于 2026
年度为子
公司提供
担保额度
预计的议
案
(三)关于议案表决的有关情况说明
议案 8 为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。其余
议案为普通决议议案，已获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
三、律师见证情况
律师：苏致富、刘浏
国邦医药集团股份有限公司本次股东会的召集和召开程序，参加本次股东会
人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》
《股
东会规则》
《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，
本次股东会通过的表决结果为合法、有效。
特此公告。
国邦医药集团股份有限公司董事会
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