证券代码：002741 证券简称：光华科技 公告编号：2026-021
广东光华科技股份有限公司
关于 2025 年年度股东会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开情况
（一）会议召开时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年4月23日
时间为：2026年4月23日9:15至15:00期间的任意时间。
（二）现场会议召开地点：汕头市大学路295号办公楼五楼会议室
（三）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
（四）会议召集人：广东光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事
会
（五）会议主持人：董事长陈汉昭先生
本次股东会的召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》
和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
通过现场和网络投票的股东 314 人，代表股份 185,095,126 股，占公司有表
决权股份总数的 39.8035%。
其中：通过现场投票的股东共 6 人，代表股份 123,514,340 股，占公司有表
决权股份总数的 26.5609%。
通过网络投票的股东 308 人，代表股份 61,580,786 股，占公司有表决权股
份总数的 13.2425%。
通过现场和网络投票的中小股东 308 人，代表股份 12,355,806 股，占公司
有表决权股份总数的 2.6570%。
其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 177,900 股，占公司有表决
权股份总数的 0.0383%。
通过网络投票的中小股东 306 人，代表股份 12,177,906 股，占公司有表决
权股份总数的 2.6188%。
公司董事、高级管理人员出席和列席了本次会议。
北京市中伦（广州）律师事务所律师列席了本次会议。
三、 提案审议和表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过以下议案：
提案 1.00 《2025 年年度报告及摘要》
总表决情况：同意 184,817,026 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.8498%；反对 253,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1368%；
弃权 24,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0134%。
中小股东总表决情况：同意 12,077,706 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 97.7492%；反对 253,300 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 2.0500%；弃权 24,800 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2007%。
提案 2.00 《2025 年年度董事会工作报告》
总表决情况：同意 184,806,026 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.8438%；反对 260,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1406%；
弃权 28,800 股（其中，因未投票默认弃权 4,000 股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0156%。
中小股东总表决情况：同意 12,066,706 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 97.6602%；反对 260,300 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 2.1067%；弃权 28,800 股（其中，因未投票默认弃权 4,000
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2331%。
提案 3.00 《2025 年年度财务决算报告》
总表决情况：同意 184,822,726 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.8528%；反对 260,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1406%；
弃权 12,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0065%。
中小股东总表决情况：同意 12,083,406 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 97.7954%；反对 260,300 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 2.1067%；弃权 12,100 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0979%。
提案 4.00 《2025 年度利润分配预案》
总表决情况：同意 184,768,826 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.8237%；反对 302,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1634%；
弃权 23,900 股（其中，因未投票默认弃权 3,900 股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0129%。
中小股东总表决情况：同意 12,029,506 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 97.3591%；反对 302,400 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 2.4474%；弃权 23,900 股（其中，因未投票默认弃权 3,900
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1934%。
提案 5.00 《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬的确认及 2026 年
度薪酬方案的议案》
关联股东郑创发先生、郑靭先生、郑侠先生、陈汉昭先生、杨荣政先生、蔡
雯女士对该议案回避表决，由其他非关联股东进行表决。
总表决情况：同意 11,969,106 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 96.8703%；反对 356,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.8877%；
弃权 29,900 股（其中，因未投票默认弃权 3,900 股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.2420%。
中小股东总表决情况：同意 11,969,106 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 96.8703%；反对 356,800 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 2.8877%；弃权 29,900 股（其中，因未投票默认弃权 3,900
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2420%。
提案 6.00 《关于公司 2026 年度向银行申请办理综合授信业务并提供担保
的议案》
总表决情况：同意 184,735,526 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.8057%；反对 335,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1810%；
弃权 24,500 股（其中，因未投票默认弃权 9,700 股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0132%。
中小股东总表决情况：同意 11,996,206 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 97.0896%；反对 335,100 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 2.7121%；弃权 24,500 股（其中，因未投票默认弃权 9,700
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1983%。
提案 7.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：同意 184,789,426 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.8348%；反对 282,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1526%；
弃权 23,200 股（其中，因未投票默认弃权 4,400 股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0125%。
中小股东总表决情况：同意 12,050,106 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 97.5259%；反对 282,500 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 2.2864%；弃权 23,200 股（其中，因未投票默认弃权 4,400
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1878%。
提案 8.00 《关于开展外汇衍生品业务的议案》
总表决情况：同意 184,801,126 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.8412%；反对 258,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1398%；
弃权 35,300 股（其中，因未投票默认弃权 4,400 股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0191%。
中小股东总表决情况：同意 12,061,806 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 97.6206%；反对 258,700 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 2.0938%；弃权 35,300 股（其中，因未投票默认弃权 4,400
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2857%。
提案 9.00 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》
总表决情况：同意 184,724,126 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.7996%；反对 330,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1784%；
弃权 40,700 股（其中，因未投票默认弃权 4,400 股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0220%。
中小股东总表决情况：同意 11,984,806 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 96.9974%；反对 330,300 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 2.6732%；弃权 40,700 股（其中，因未投票默认弃权 4,400
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3294%。
四、律师出具的法律意见
本次会议由北京市中伦（广州）律师事务所刘杰律师、黎婷婷律师见证，并
出具了《北京市中伦（广州）律师事务所关于广东光华科技股份有限公司2025
年年度股东会的法律意见书》，认为：公司本次股东会的召集和召开程序、出席
会议的人员资格、召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公
司章程》的规定，会议表决结果合法有效。
五、备查文件
见书》。
特此公告。
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